Ein Kalifornier wurde heute zu 51 Monaten Gef\u00e4ngnis<\/strong> verurteilt, weil er mehr als 36,9 Millionen Dollar<\/strong> von Opfern in einem internationalen Betrug mit digitalen Verm\u00f6genswerten gewaschen hat, der von Betrugszentren in Kambodscha aus durchgef\u00fchrt wurde. Das Gericht ordnete au\u00dferdem an, dass er 26.867.242,44 Dollar<\/strong> an die Opfer zur\u00fcckzahlen muss.<\/p>\n \u201eDer Angeklagte war Teil einer Gruppe von Komplizen, die amerikanische Investoren ausnutzten, indem sie ihnen hohe Renditen auf angebliche Investitionen in digitale Verm\u00f6genswerte versprachen, w\u00e4hrend sie in Wirklichkeit fast 37 Millionen Dollar von US-Opfern stahlen, indem sie kambodschanische Betrugszentren nutzten\u201c, sagte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u201eAusl\u00e4ndische Betrugszentren, die angeblich Investitionen in digitale Verm\u00f6genswerte anbieten, haben sich leider vermehrt. Die Strafrechtsabteilung ist entschlossen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die von amerikanischen Investoren stehlen, egal wo sich die Betr\u00fcger befinden.\u201c<\/p>\n \u201eDieser Angeklagte wird Jahre im Bundesgef\u00e4ngnis verbringen, weil er an einer Verschw\u00f6rung teilgenommen hat, in der die Opfer Zehntausende von Millionen Dollar verloren haben, beginnend mit dem einfachen Schritt, auf unaufgeforderte Nachrichten auf ihren Handys zu antworten\u201c, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Bill Essayli f\u00fcr den zentralen Bezirk Kalifornien.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u201eDie \u00d6ffentlichkeit sollte sich immer daran erinnern, wachsam<\/strong> zu sein und misstrauisch<\/strong> gegen\u00fcber Fremden zu sein, die vielversprechende Investitionsm\u00f6glichkeiten anbieten. Ihr Altersvorsorgefonds oder das Geld f\u00fcr das College Ihrer Kinder k\u00f6nnte davon abh\u00e4ngen.\u201c<\/p>\n Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, ein ehemaliger Mitinhaber der auf den Bahamas ans\u00e4ssigen Axis Digital Limited, bekannte sich am 10. April im zentralen Bezirk Kalifornien schuldig, eine nicht lizenzierte Geld\u00fcbertragungsfirma<\/strong> betrieben zu haben. Laut Gerichtsunterlagen war He Teil eines internationalen kriminellen Netzwerks, das US-Opfer dazu brachte, Gelder auf Konten zu \u00fcberweisen, die von Komplizen kontrolliert wurden, die dann das Geld der Opfer \u00fcber US-Firmen, internationale Bankkonten und digitale Verm\u00f6genswallets wuschen.<\/p>\n Im Rahmen der Verschw\u00f6rung kontaktierten Komplizen, die im Ausland lebten, US-Opfer direkt \u00fcber unaufgeforderte Interaktionen in sozialen Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Dienste, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Die Komplizen f\u00f6rderten dann betr\u00fcgerische Investitionen in digitale Verm\u00f6genswerte bei den Opfern. Betr\u00fcger sagten den Opfern, dass ihre Investitionen an Wert gewinnen w\u00fcrden, w\u00e4hrend in Wirklichkeit die Gelder, die die Opfer an die Betr\u00fcger \u00fcberwiesen hatten, gestohlen worden waren.<\/p>\n Mehr als 36,9 Millionen Dollar<\/strong> an Opfergeldern wurden von US-Bankkonten, die von den Komplizen kontrolliert wurden, auf ein einzelnes Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas \u00fcberwiesen, das auf den Namen Axis Digital Limited er\u00f6ffnet wurde. He und andere Komplizen wiesen die Deltec Bank an, die Gelder der Opfer in die Stablecoin Tether (USDT)<\/strong> umzuwandeln und die umgewandelten Gelder an ein digitales Verm\u00f6genswallet zu \u00fcberweisen, das von Personen in Kambodscha kontrolliert wurde. Von dort aus \u00fcberwiesen Komplizen in Kambodscha das USDT an die Leiter der Betrugszentren in der gesamten Region, einschlie\u00dflich Sihanoukville, Kambodscha.<\/p>\n Acht Komplizen haben bisher gestanden, darunter Daren Li, ein Staatsangeh\u00f6riger von China und St. Kitts und Nevis, der seit April 2024 in US-Gewahrsam ist, und Lu Zhang, ein chinesischer Staatsangeh\u00f6riger, der sich illegal in den Vereinigten Staaten aufh\u00e4lt und ein Netzwerk von in den USA ans\u00e4ssigen Geldw\u00e4schern leitete. Li und Zhang bekannten sich jeweils am 12. November 2024 und am 13. Mai 2024 schuldig, an einer Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche teilgenommen zu haben.<\/p>\n Er gr\u00fcndete Axis Digital zusammen mit dem Angeklagten Jose Somarriba. Der chinesische Staatsangeh\u00f6rige Jingliang Su trat Axis Digital als Direktor bei und war an den Umwandlungen digitaler Verm\u00f6genswerte und den \u00dcberweisungen von Opfergeldern beteiligt. Somarriba und Su bekannten sich jeweils am 14. April und am 9. Juni schuldig, eine nicht lizenzierte Geld\u00fcbertragungsfirma betrieben zu haben.<\/p>\n Das Global Investigative Operations Center der USSS untersucht den Fall. Die El Camino Real Financial Crimes Task Force der Homeland Security Investigations, das National Targeting Center der Zoll- und Grenzschutzbeh\u00f6rde, der Diplomatic Security Service des US-Au\u00dfenministeriums, die dominikanische Nationalpolizei und der US-Marshals-Service leisteten wertvolle Unterst\u00fctzung. Die Assistenzstaatsanw\u00e4lte Maxwell Coll und Alexander Gorin von der Abteilung f\u00fcr Terrorismus- und Exportverbrechen, Nisha Chandran von der Abteilung f\u00fcr gro\u00dfe Betrugsf\u00e4lle und die Prozessanw\u00e4ltin Stefanie Schwartz von der Abteilung f\u00fcr Computerkriminalit\u00e4t und geistiges Eigentum (CCIPS) der Strafrechtsabteilung sowie Tamara Livshiz von der Betrugsabteilung der Strafrechtsabteilung haben diesen Fall verfolgt.<\/p>\n CCIPS untersucht und verfolgt Cyberkriminalit\u00e4t in Zusammenarbeit mit inl\u00e4ndischen und internationalen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden, oft mit Unterst\u00fctzung des privaten Sektors. Seit 2020 hat CCIPS die Verurteilung von \u00fcber 180 Cyberkriminellen<\/strong> und Gerichtsbeschl\u00fcsse zur R\u00fcckgabe von \u00fcber 350 Millionen Dollar<\/strong> an Opfergeldern gesichert. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Opfer eines Betrugs mit digitalen Verm\u00f6genswerten sind, melden Sie dies an IC3.gov<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Verurteilung eines Kaliforniers wegen internationalem Betrug Ein Kalifornier wurde heute zu 51 Monaten Gef\u00e4ngnis verurteilt, weil er mehr als 36,9 Millionen Dollar von Opfern in einem internationalen Betrug mit digitalen Verm\u00f6genswerten gewaschen hat, der von Betrugszentren in Kambodscha aus durchgef\u00fchrt wurde. 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