Der Prozess gegen den mutma\u00dflichen Drahtzieher eines grenz\u00fcberschreitenden Investmentbetrugs<\/strong> in H\u00f6he von 7 Milliarden Dollar<\/strong> beginnt am 29. September<\/strong> in London. Der Fall k\u00f6nnte Pr\u00e4zedenzf\u00e4lle daf\u00fcr schaffen, wie die Beh\u00f6rden im Vereinigten K\u00f6nigreich Entsch\u00e4digungen f\u00fcr mit Kryptow\u00e4hrungen<\/em> verbundene Finanzkriminalit\u00e4t handhaben.<\/p>\n Die Angeklagte ist die chinesische Staatsb\u00fcrgerin Zhimin Qian<\/strong>, die als Organisatorin eines betr\u00fcgerischen Investitionsplans gilt, der fast 130.000 Investoren<\/strong> in China gesch\u00e4digt hat. Ihr wird vorgeworfen, die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company<\/strong> betrieben zu haben, die zwischen 2014 und 2017<\/strong> Kunden f\u00fcr ein Ponzi-\u00e4hnliches Investitionsprodukt suchte, das Renditen zwischen 100 % und 300 %<\/strong> versprach.<\/p>\n Das Schema brach 2017<\/strong> nach Chinas umfassendem Verbot von Kryptow\u00e4hrungsaktivit\u00e4ten zusammen, wobei Qian im selben Jahr ins Vereinigte K\u00f6nigreich floh, nachdem sie die Erl\u00f6se des Schemas in Bitcoin<\/em> gewaschen hatte, die jetzt etwa 7 Milliarden Dollar<\/strong> wert sind.<\/p>\n Britische Beh\u00f6rden konnten zwischen 2018 und 2021<\/strong> 61.000 BTC<\/strong> im Rahmen von Geldw\u00e4scheuntersuchungen gegen Qians Komplizen Jian Wen<\/strong> beschlagnahmen, einem ehemaligen Lieferdienstmitarbeiter, der im M\u00e4rz 2024<\/strong> wegen Geldw\u00e4sche verurteilt wurde. Qian steht nun vor ihrem eigenen Prozess, doch die Komplexit\u00e4t des Falls k\u00f6nnte es schwierig machen, eine Verurteilung zu erreichen, so rechtliche Experten.<\/p>\n „Die grenz\u00fcberschreitende Natur macht die Verfolgung von Qian zu einem m\u00fchsamen Unterfangen f\u00fcr die britischen Staatsanw\u00e4lte“, sagte Yuhua Yang<\/strong>, Partnerin bei der in London ans\u00e4ssigen Kanzlei Thornhill Legal.<\/p>\n<\/blockquote>\n Sie wies darauf hin, dass die betr\u00fcgerischen Aktivit\u00e4ten in China stattfanden und erkl\u00e4rte gegen\u00fcber Decrypt, dass keine britischen Unternehmen oder Einrichtungen an den mutma\u00dflichen kriminellen Aktivit\u00e4ten beteiligt waren und dass keine Verm\u00f6genswerte durch britische Finanzinstitute flossen.<\/p>\n „Aus strafrechtlicher Sicht liegt die Beweislast bei der Anklage f\u00fcr englische Verfahren“, sagte sie. „Es kann f\u00fcr die britischen Beh\u00f6rden herausfordernd sein, Beweise aus China zu sammeln, wie z.B. Opferaussagen, Finanzunterlagen und Unternehmensdokumente von Lantian Gerui, um zu beweisen, dass die Bitcoins aus betr\u00fcgerischen Fundraising-Aktivit\u00e4ten in China stammen.“<\/p>\n<\/blockquote>\n Aufgrund dieser potenziellen Schwierigkeiten hat der britische Crown Prosecution Service Qian nicht wegen Betrugs oder Geldw\u00e4sche angeklagt, sondern sich auf zwei verwandte Anklagen konzentriert: den unrechtm\u00e4\u00dfigen Besitz und die \u00dcbertragung von Kryptow\u00e4hrungen sowie den Erwerb, die Nutzung und den Besitz von kriminellem Eigentum.<\/p>\n „Der Staat hat sich entschieden, Qian nicht wegen des Betrugs gegen Hunderttausende chinesischer Investoren zu verfolgen, da dieses Verhalten in China stattfand und keinen direkten Bezug zu England und Wales hatte“, sagte Ashley Fairbrother<\/strong>, Partner bei EMM Legal.<\/p>\n<\/blockquote>\n Im Gespr\u00e4ch mit Decrypt erkl\u00e4rte Fairbrother, dass die Anklage gem\u00e4\u00df den gut etablierten Anwar-Prinzipien<\/strong> keinen Betrug nachweisen muss und dass es ausreicht, zu beweisen, dass die betreffenden Verm\u00f6genswerte durch kriminelle Aktivit\u00e4ten erlangt wurden, „selbst wenn das genaue Vergehen nicht festgestellt werden kann.“<\/p>\n W\u00e4hrend er akzeptiert, dass es schwierig sein wird, direkte Beweise aus China zu beschaffen, bemerkte Fairbrother, dass eine britische Jury Qians Partner Jian Wen bereits wegen eines \u00e4hnlichen Vergehens verurteilt hat, h\u00f6chstwahrscheinlich unter Verwendung \u00e4hnlicher Beweise.<\/p>\n „Das Gesetz selbst ist hier nicht beispiellos und gut ger\u00fcstet, um mit dieser Situation umzugehen; was beispiellos ist, ist das schiere Ausma\u00df des Geldes, das im Spiel ist \u2013 vergleichbar mit dem j\u00e4hrlichen BIP einiger L\u00e4nder.“<\/p>\n<\/blockquote>\n Es ist die gro\u00dfe Summe an Bitcoin \u2013 jetzt etwa 7 Milliarden Dollar<\/strong> wert \u2013 die den bevorstehenden Fall interessant macht, so Fairbrother, mit laufenden zivilrechtlichen Verfahren zur Bestimmung, wie die Opfer entsch\u00e4digt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n „Die chinesischen Investoren m\u00fcssen nachweisen, dass sie einen legitimen Eigentumsanspruch auf die Gelder haben“, sagte er. „Angesichts der Gr\u00f6\u00dfe und Komplexit\u00e4t des Betrugs wird das eine erhebliche Herausforderung sein.“<\/p>\n<\/blockquote>\n Angesichts der auf dem Spiel stehenden Summen und der potenziellen Schwierigkeiten schl\u00e4gt Fairbrother vor, dass es „sehr wahrscheinlich“ ist, dass der Zivilfall letztendlich den Obersten Gerichtshof des Vereinigten K\u00f6nigreichs erreichen wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Prozessbeginn gegen Zhimin Qian Der Prozess gegen den mutma\u00dflichen Drahtzieher eines grenz\u00fcberschreitenden Investmentbetrugs in H\u00f6he von 7 Milliarden Dollar beginnt am 29. 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Ihr wird vorgeworfen, die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company betrieben zu haben, die zwischen 2014 und 2017 Kunden f\u00fcr ein Ponzi-\u00e4hnliches Investitionsprodukt suchte, das Renditen zwischen 100 % und<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9326,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,651],"class_list":["post-9327","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Der $7 Milliarden Bitcoin-Betrugsprozess beginnt in London, in dem Zhimin Qian wegen eines mutma\u00dflichen Ponzi-Schemas angeklagt ist, das in China durchgef\u00fchrt wurde und 130.000 Investoren betroffen hat.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9327\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9326"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Hintergrund des Falls<\/h2>\n
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