Das US-Finanzministerium hat die russische Krypto-B\u00f6rse Garantex<\/strong> im April 2022 sanktioniert. Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Finanzministeriums hat Garantex in den letzten sechs Jahren \u00fcber 96 Milliarden Dollar<\/strong> in Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr verschiedene Cyberkriminelle verarbeitet. Transparency International Russland berichtete, dass das Team hinter der B\u00f6rse weiterhin aktiv ist und ein internationales Geldw\u00e4sche-Netzwerk ausweitet, das vom Kreml genutzt wird, um westliche Sanktionen zu umgehen.<\/p>\n Krypto-Ermittler von Elliptic<\/strong> haben Garantex mit einer Vielzahl von Geldw\u00e4scheoperationen in Verbindung gebracht. Hier ist eine teilweise Liste der Entit\u00e4ten, die Garantex zur W\u00e4sche ihrer Gelder genutzt hat: Garantex verwendete f\u00fcr jede Transaktion einzigartige Krypto-Adressen<\/strong> und leitete Transaktionen \u00fcber eine Reihe verschiedener Wallets weiter. Dies erm\u00f6glichte es der B\u00f6rse, den Betrieb fortzusetzen, selbst nachdem sie im April 2022 von der OFAC sanktioniert wurde.<\/p>\n Tether fror 2025 die USDT-Mittel von Garantex ein, und die europ\u00e4ische Infrastruktur von Garantex wurde w\u00e4hrend einer Operation im M\u00e4rz 2025 beschlagnahmt. Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Garantex nach den Sanktionen und den Polizeieins\u00e4tzen 2025 nicht untergegangen ist. Vielmehr wurde es wiedergeboren<\/strong> und startete eine Reihe von Projekten, die weiterhin ausgekl\u00fcgelte Geldw\u00e4scheoperationen durchf\u00fchren. Diese Projekte umfassen die Krypto-B\u00f6rse Grinex<\/strong>, ein Finanzberatungsunternehmen namens MKAN Coin<\/strong> und eine Zahlungsplattform namens Exved<\/strong>.<\/p>\n Laut Transparency International zeigen sich die russischen Beh\u00f6rden unbeeindruckt von den kriminellen Aktivit\u00e4ten dieser Projekte. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass das Netzwerk neuer Organisationen, die mit dem Garantex-Team verbunden sind, in mehreren L\u00e4ndern t\u00e4tig ist, darunter Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Brasilien, Kirgisistan, Thailand, Georgien, Hongkong<\/strong> und Russland. Die Personen hinter den neuen Entit\u00e4ten sind eng mit Garantex verbunden: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda<\/strong> (in den USA gesucht) und Pavel Karavatsky<\/strong>. Ihr Netzwerk ist dezentralisiert und f\u00fcr westliche Regulierungsbeh\u00f6rden nicht zug\u00e4nglich.<\/p>\n Die neuen Projekte (Paysol, Exved<\/strong> und Corporation Fintech LLC<\/strong>) befinden sich im ehemaligen B\u00fcro von Garantex in einem Gesch\u00e4ftsgeb\u00e4ude in Moskau-City<\/strong>, dem Herzen des Gesch\u00e4ftslebens in Moskau. Der Leiter von Paysol, Sergey Kunitsa<\/strong>, besitzt Gewerbeimmobilien in Moskau-City, einschlie\u00dflich B\u00fcros, die mit dem Garantex-Team verbunden sind. Laut der Untersuchung ist Paysol ein wichtiges Element internationaler Transaktionen, die von Exved durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n Transparency International Russland behauptet, dass Telegram<\/strong> eine entscheidende Rolle in den Operationen der neuen Projekte des Garantex-Teams spielt. Sie nutzen es f\u00fcr Registrierung, Kommunikation, Gesch\u00e4fte, KYC-Verfahren usw. Laut Ermittlern ist Telegram die einzige betriebliche Schnittstelle von Exved und den verbundenen Firmen Sprintex<\/strong> und ABCEX<\/strong>. Exved ist ein Zahlungsdienst, der von Sergey Mendeleev gegr\u00fcndet wurde, der auch Garantex mitbegr\u00fcndete. Transparency International Russland bezeichnet Exved als ein Werkzeug zur Umgehung von Sanktionen.<\/p>\n Ermittler behaupten, dass die wahre Rolle von Exved die eines Offshore-W\u00e4schereis ist, die russischen Kunden hilft, Geld au\u00dferhalb Russlands \u00fcber Kryptow\u00e4hrungen zu parken.<\/p>\n<\/blockquote>\n Da Transaktionen \u00fcber ein Netzwerk von Agenten abgewickelt werden, hinterlassen sie keine Spuren in russischen Banken. Das Netzwerk umfasst Offshore-Konten in Dubai, Thailand<\/strong> und Hongkong<\/strong>.<\/p>\n Ermittler kontaktierten Exved und gaben vor, ein Unternehmen aus Hongkong zu sein, das elektronische Waren nach Russland exportieren wollte. Exved pr\u00fcfte sie nicht und bot Dienstleistungen an. So erfuhren verdeckte Ermittler von Transparency International Russland, dass Exved den Import von Dual-Use-Waren<\/strong> erleichtert, darunter Mikrochips und Telekommunikationsger\u00e4te aus China und Taiwan.<\/p>\n Der mit den Ermittlern arrangierte Deal verbot die Bereitstellung von Dokumenten, die die Beteiligung von Banken und Unternehmen aus Russland erw\u00e4hnen. In Russland werden Transaktionen als Inlandsdeals dokumentiert, w\u00e4hrend die grenz\u00fcberschreitenden Zahlungen in Stablecoins<\/strong> erfolgen. Somit k\u00f6nnen Regulierungsbeh\u00f6rden diese Teile der Transaktionen nicht zu einer einzigen Zahlung zusammenf\u00fcgen. Alles sieht legitim aus.<\/p>\n Die Liste der Banken, die den externen Teil der Transaktionen abwickeln, umfasst J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hongkong, DBS HK<\/strong> und Bank of China<\/strong>. Angeblich werden diese Banken von Exved t\u00e4glich genutzt.<\/p>\n Bis 2024 arbeitete MKAN Coin in Dubai und erleichterte Geldtransfers au\u00dferhalb Russlands \u00fcber Stablecoins. 2024 wurde MKAN Coin von den Regulierungsbeh\u00f6rden in Dubai geschlossen, aber ein Jahr sp\u00e4ter wurden seine Funktionen an die neue Krypto-B\u00f6rse Grinex delegiert. Diese bewegte in vier Monaten fast 4 Milliarden Dollar<\/strong> mit einem Rubel-Stablecoin A7A5<\/strong>. Grinex entstand kurz nach der Schlie\u00dfung von Garantex.<\/p>\n Laut Elliptic bestritt ein Sprecher von Grinex die Verbindungen der B\u00f6rse zu Garantex, r\u00e4umte jedoch ein, dass viele Nutzer von Garantex zu Grinex gewechselt sind. Transparency International Russland legt nahe, dass Grinex und MKAN Coin regelm\u00e4\u00dfig Krypto-\u00dcberweisungen von blockierten Konten von Garantex akzeptieren. Grinex und Paysol verwenden zirkul\u00e4re Schichtung, um die toxische Geschichte der Garantex-Verm\u00f6genswerte zu verschleiern.<\/p>\n Insgesamt erhielt Grinex mindestens 4,5 Milliarden USDT<\/strong> von Garantex. Die Untersuchung unterstreicht, dass die russische Regierung diese Operationen nicht behindert und wahrscheinlich sogar die Projekte sch\u00fctzt, die mit Garantex verbunden sind. Somit stellt Transparency International Russland die Effizienz der westlichen Sanktionen in Frage.<\/p>\n Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda und Pavel Karavatsky wurden im August 2025 sanktioniert. W\u00e4hrend einer koordinierten Operation im M\u00e4rz 2025 gelang es den westlichen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden, die Server von Garantex zu beschlagnahmen, die Domains der B\u00f6rse zu blockieren und mehrere Mitarbeiter festzunehmen.<\/p>\n Der technische Hauptadministrator von Garantex, Alexey Besciokov<\/strong>, wurde w\u00e4hrend eines Urlaubs in Indien wegen Geldw\u00e4scheverschw\u00f6rung und der Erm\u00f6glichung illegaler Geldtransaktionen festgenommen. Er kannte die Geheimnisse der ber\u00fcchtigtsten Krypto-B\u00f6rse Russlands. Jetzt ist er tot in einem indischen Gef\u00e4ngnis. Laut einem anonymen Telegram-Kanal VChK-OGPU<\/strong> geschah dies kurz nachdem Besciokov der Auslieferung in die USA zugestimmt hatte. Die Todesursache wird nicht \u00f6ffentlich bekannt gegeben. Einige glauben, dass er get\u00f6tet wurde, um einen Informationsleck an die US-Beh\u00f6rden zu verhindern.<\/p>\n Die Untersuchung von Transparency International Russland zeigt, dass, w\u00e4hrend Garantex geschlossen wurde, sein Netzwerk \u00fcberlebt hat und weiterhin w\u00e4chst und als internationale W\u00e4scherei mit einem B\u00fcro im Zentrum von Moskau dient.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einleitung Das US-Finanzministerium hat die russische Krypto-B\u00f6rse Garantex im April 2022 sanktioniert. Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Finanzministeriums hat Garantex in den letzten sechs Jahren \u00fcber 96 Milliarden Dollar in Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr verschiedene Cyberkriminelle verarbeitet. Transparency International Russland berichtete, dass das Team hinter der B\u00f6rse weiterhin aktiv ist und ein internationales Geldw\u00e4sche-Netzwerk ausweitet, das vom Kreml genutzt wird, um westliche Sanktionen zu umgehen. 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