Die indische Enforcement Directorate (ED)<\/strong> hat einen transkontinentalen Geldw\u00e4schebetrieb aufgedeckt, der sich um die illegale Handelsplattform OctaFX<\/strong> dreht. Die Plattform soll in nur neun Monaten aus ihren indischen Aktivit\u00e4ten kriminelle Ertr\u00e4ge in H\u00f6he von \u20b9800 Crore (90 Millionen Dollar)<\/strong> generiert haben. OctaFX, mit Sitz in Zypern, wird von Betreibern in Russland geleitet, erh\u00e4lt technische Unterst\u00fctzung aus Georgien, verwaltet ihre Operationen aus Dubai und nutzt Server in Barcelona. Die ED untersucht Netzwerke, die die Ertr\u00e4ge aus Straftaten in Kryptow\u00e4hrungen<\/em> umwandeln.<\/p>\n Die multizentrale Untersuchung ergab, dass OctaFX, das im Devisen-, Rohstoff- und Kryptow\u00e4hrungsbereich t\u00e4tig ist, internationale Zahlungsgateways und Krypto-Kan\u00e4le nutzte, um Gelder aus Anlagebetrugsprogrammen, die sich gegen indische B\u00fcrger richteten, zu waschen. Einige Transaktionen wurden durch den fingierten Import von Dienstleistungen aus Singapur verschleiert, um den Ursprung der illegalen Gelder zu kaschieren.<\/p>\n Laut der Times of India<\/strong> hat die ED Verm\u00f6genswerte im Wert von 19 Millionen Dollar<\/strong> in Indien und im Ausland beschlagnahmt. Dazu geh\u00f6ren eine Yacht, eine Villa in Spanien, 4 Millionen Dollar auf Bankkonten, 39.000 USDT in Krypto-Best\u00e4nden sowie Grundst\u00fccke und Aktienmarktinvestitionen im Wert von 9 Millionen Dollar.<\/p>\n<\/blockquote>\n OctaFX ist nicht die einzige illegale Plattform, die von der ED untersucht wird. Weitere Plattformen sind Power Bank<\/strong> (untersucht von der zonalen Einheit Bengaluru), Angel One<\/strong>, TM Traders<\/strong> und Vivan Li<\/strong> (untersucht von Kolkata) sowie Zara FX<\/strong> (untersucht von Kochi). Die F\u00e4lle der ED basieren auf FIRs, die von der Polizei in verschiedenen indischen St\u00e4dten registriert wurden.<\/p>\n Die Untersuchung ergab, dass Cyberbetr\u00fcgereien Unternehmen wie Birfa IT<\/strong> einbezogen, die als Broker fungierten und gro\u00dfe Geldbetr\u00e4ge in und aus Kryptow\u00e4hrungen umwandelten, um Kunden zu helfen, Gelder nach China f\u00fcr unterbewertete Importe zu senden. Im Fall von Birfa wurden \u00dcberweisungen in H\u00f6he von insgesamt 540 Millionen Dollar<\/strong> an Hongkonger und kanadische Unternehmen gesendet, die von Betr\u00fcgern kontrolliert wurden, unter dem Vorwand, Server und Treuhanddienste mit gef\u00e4lschten Rechnungen zu mieten.<\/p>\n Ein ED-Bericht sch\u00e4tzte, dass Inder im Jahr 2024 mehr als 2,56 Milliarden Dollar<\/strong> in etwa 3,64 Millionen<\/strong> gemeldeten Finanzbetrugsf\u00e4llen verloren haben. Dies stellt einen Anstieg der Verluste um 206 %<\/strong> im Vergleich zu 840 Millionen Dollar im Jahr 2023 dar und einen Anstieg der gemeldeten F\u00e4lle um \u00fcber 50 %<\/strong> im Vergleich zu 2,44 Millionen in diesem Jahr.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ermittlungen zu \u00e4hnlichen Cyber-Investitionsbetr\u00fcgereien ergaben, dass Drahtzieher, die aus Laos, Hongkong und Thailand operierten, Agenten in Indien anheuerten, um Briefkastenfirmen mit gef\u00e4lschten Dokumenten einzurichten. Diese Operationen gaben gef\u00e4lschte IPO-Zuteilungen und Aktienmarktinvestitionen aus, w\u00e4hrend sie gef\u00e4lschte digitale Festnahmen durchf\u00fchrten, um Opfer einzusch\u00fcchtern. Kriminelle Ertr\u00e4ge wurden durch Briefkastenfirmen geleitet, in Kryptow\u00e4hrungen umgewandelt und ins Ausland als Zahlungen f\u00fcr gef\u00e4lschte importierte Dienstleistungen \u00fcberwiesen. W\u00e4hrend internationale Zahlungsgateways viele dieser illegalen Transaktionen erleichterten, wurde ein Teil der Gelder auch \u00fcber Hawala<\/em>-Kan\u00e4le gewaschen. Einige Ertr\u00e4ge wurden nach Indien zur\u00fcckgebracht und als legitime Investitionen in den Aktienmarkt getarnt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Aufdeckung eines transkontinentalen Geldw\u00e4schebetriebs Die indische Enforcement Directorate (ED) hat einen transkontinentalen Geldw\u00e4schebetrieb aufgedeckt, der sich um die illegale Handelsplattform OctaFX dreht. Die Plattform soll in nur neun Monaten aus ihren indischen Aktivit\u00e4ten kriminelle Ertr\u00e4ge in H\u00f6he von \u20b9800 Crore (90 Millionen Dollar) generiert haben. OctaFX, mit Sitz in Zypern, wird von Betreibern in Russland geleitet, erh\u00e4lt technische Unterst\u00fctzung aus Georgien, verwaltet ihre Operationen aus Dubai und nutzt Server in Barcelona. Die ED untersucht Netzwerke, die die Ertr\u00e4ge aus Straftaten in Kryptow\u00e4hrungen umwandeln. Methoden der Geldw\u00e4sche Die multizentrale Untersuchung ergab, dass OctaFX, das im Devisen-, Rohstoff- und Kryptow\u00e4hrungsbereich t\u00e4tig ist,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9832,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[8392,11,619,7836,49,100,65,37,794,8544,25,74,469,21,1438],"class_list":["post-9833","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-barcelona","tag-bitcoin","tag-canada","tag-cyprus","tag-dubai","tag-georgia","tag-hack","tag-hong-kong","tag-india","tag-laos","tag-legal","tag-russia","tag-singapore","tag-tether-usdt","tag-thailand"],"yoast_description":"Die ED hat ein Geldw\u00e4scheprogramm von OctaFX in H\u00f6he von 90 Millionen Dollar aufgedeckt, das Kryptow\u00e4hrungen und Briefkastenfirmen nutzt und sich durch betr\u00fcgerische Operationen gegen indische B\u00fcrger richtet.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9833","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9833"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9833\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Methoden der Geldw\u00e4sche<\/h2>\n
\n
Weitere illegale Plattformen<\/h2>\n
Cyberbetr\u00fcgereien und deren Auswirkungen<\/h2>\n
\n
Internationale Verbindungen und Betrugsnetzwerke<\/h2>\n