Vorwürfe gegen Garden Finance
Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat Garden Finance, das sich selbst als „die schnellste Bitcoin-Brücke“ bezeichnet, beschuldigt, Geldwäsche von Mitteln zu erleichtern, die mit großen Krypto-Diebstählen, einschließlich des Bybit-Hacks, in Verbindung stehen.
In einem X-Beitrag vom 21. Juni behauptete ZachXBT, dass über 80 % der jüngsten Gebühreneinnahmen von Garden aus illegalen Transaktionen stammten, die offenbar mit der nordkoreanischen Lazarus Group verbunden sind. Diese Beschuldigung wurde als Reaktion auf einen früheren Post von Jaz Gulati, einem Mitgründer von Garden Finance, geäußert, der den Erfolg der Plattform betonte. Er nannte 38,86 Bitcoin an gesammelten Gebühren, wovon 300.000 USD in den 12 Tagen bis zum 2. Juni verdient wurden.
ZachXBT kommentierte: „Sie haben bequem weggelassen, dass über 80 % Ihrer Gebühren von chinesischen Geldwäschern stammen, die Mittel der Lazarus Group aus dem Bybit-Hack bewegten.“
Weitere Allegationen und Reaktion von Garden Finance
In einer weiteren Allegation behauptete ZachXBT, ein einzelner Akteur habe kontinuierlich die cbBTC-Liquidität von Coinbase aufgefüllt, was effektiv illegale Geldströme fördere, während Garden Finance entgegen den eigenen Behauptungen an einem vertrauenslosen und dezentralen Modell festhalte. „Erklären Sie, wie es ‚dezentralisiert‘ ist, wenn ich über mehrere Tage in Echtzeit beobachten konnte, wie eine einzelne Entität die cbBTC-Liquidität von Coinbase immer wieder aufgefüllt hat“, schrieb ZachXBT und stellte die Dezentralisierungsansprüche des Projekts in Frage.
Jaz Gulati, der Gründer von Garden Finance, wies diese Vorwürfe mit dem Verweis auf, dass 30 BTC an Gebühren vor dem Bybit-Vorfall gesammelt wurden, zurück. Er bezeichnete die Kritik als Fehlinformation und wies das Etikett „falsches Dezentralisiert“ als unbegründet zurück.
Garden Finance behauptet, Kreuzketten-Swaps innerhalb von 30 Sekunden zu ermöglichen, ohne dabei Verwahrungsrisiken einzugehen. Laut seinem Dune Analytics-Dashboard verzeichnet das Projekt ein Gesamtvolumen von über 24.984 BTC, was mehr als 1,5 Milliarden USD entspricht, und hat über 40.571 atomare Swaps ermöglicht. Die Plattform hat bislang 40,11 BTC an Gebühren gesammelt, wobei der größte einzelne Swap 10 BTC betrug.
Cointelegraph hat Jaz über X um einen Kommentar gebeten, hatte jedoch bis zur Veröffentlichung keine Antwort erhalten.
Krypto-Unternehmer wegen Geldwäsche beschuldigt
In der vorigen Woche wurde Iurii Gugnin, der Gründer des Krypto-Zahlungsunternehmens Evita Pay, in New York festgenommen. Ihm drohen 22 Bundesanklagen im Zusammenhang mit einem umfangreichen Geldwäsche-Schema, das angeblich mehr als 530 Millionen USD umfasst.
Nach Angaben des US-Justizministeriums erleichterte Gugnin Stablecoin-Transaktionen, die es Kunden ermöglichten, die mit sanktionierten russischen Banken wie Sberbank und VTB verbunden sind, Beschränkungen zu umgehen und Zugang zu sensiblen US-Technologien zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass die Operation von Juni 2023 bis Januar 2025 lief. Gugnin wird wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens angeklagt. Bei einer Verurteilung könnte er mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe rechnen.
