Operación Catalyst: Combatiendo el Crimen Financiero en África
Interpol y Afripol han señalado $260 millones en criptomonedas y dinero fiat obtenidos ilícitamente como parte de una operación conjunta que combate la financiación del terrorismo y las redes de cibercrimen en África. Las autoridades arrestaron a 83 individuos en múltiples países africanos como parte de la Operación Catalyst, que hasta ahora ha incautado $600,000 de los $260 millones en activos ilícitos identificados.
Detalles de los Arrestos
De los 83 arrestos, 21 estaban relacionados con terrorismo, 28 por delitos de fraude y lavado de dinero, 16 por estafas en línea y 19 por el “uso ilícito” de activos virtuales. La Operación Catalyst se llevó a cabo entre julio y septiembre de este año, con el objetivo de identificar y detener los flujos financieros relacionados con el terrorismo.
Colaboración con el Sector Privado
Equipadas con datos de colaboradores del sector privado como Binance, Moody’s y Uppsala Security, muchas de las acciones individuales que formaron parte de la Operación Catalyst involucraron actividades criminales relacionadas con criptomonedas. Un ejemplo específico se relacionó con un esquema Ponzi basado en criptomonedas, que se hacía pasar por un intercambio legítimo y que robó un total de $562 millones de más de 100,000 víctimas en “al menos” 17 naciones, incluyendo Nigeria, Camerún y Kenia.
Investigaciones en Kenia
Otro caso, esta vez en Kenia, se centró en una supuesta operación de lavado de dinero que intentó blanquear fondos a través de un proveedor de servicios de activos virtuales legítimo, que no ha sido nombrado por Interpol o Afripol. Este caso particular también tenía vínculos con la financiación del terrorismo, con 12 personas identificadas como sospechosas y dos arrestadas hasta ahora.
Apoyo de Binance
Según el equipo de Investigaciones de Binance, el intercambio de criptomonedas ayudó a proporcionar información y recursos necesarios para rastrear los flujos de criptomonedas. Un portavoz del equipo dijo a Decrypt que “apoyamos a las fuerzas del orden locales proporcionando inteligencia operativa y análisis, respaldados por nuestras herramientas forenses y el intercambio de datos, para ayudar a interrumpir esta importante operación criminal, que fue un esfuerzo coordinado con las autoridades de toda África.”
Crecimiento en la Cooperación Internacional
Esta cooperación se está convirtiendo cada vez más en la norma, con el equipo de Investigaciones de Binance añadiendo que los intercambios de criptomonedas son ahora “uno de los principales aliados” para las agencias de aplicación de la ley en la lucha internacional contra el crimen. “El año pasado, respondimos a casi 65,000 solicitudes de las fuerzas del orden y atendimos a más de 14,800 funcionarios registrados de todo el mundo,” dijo el portavoz. “Nuestro equipo también ofreció 100 sesiones de capacitación para las fuerzas del orden.”
El Aumento del Crimen Financiero Relacionado con Criptomonedas
Este crecimiento en la cooperación es un indicador de que las criptomonedas están apareciendo cada vez más en el crimen africano y la financiación del terrorismo, algo que es afirmado por la misma Interpol. “A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, también aumentan los delitos financieros impulsados por ellas: en particular, el Informe de Evaluación de Amenazas Cibernéticas de INTERPOL 2025 para África destacó que dos tercios de los países miembros africanos afirmaron que los delitos relacionados con ciber estaban representando una parte media a alta de todos los delitos, una estadística significativa, dado que en África Occidental y Oriental el cibercrimen representaba aproximadamente el 30% de todos los delitos reportados,” dijo un experto de Interpol en una conversación con Decrypt.
Fraude y Criptomonedas en Nigeria
El experto señaló que Nigeria, en particular, está experimentando un aumento significativo en el fraude relacionado con criptomonedas, con Decrypt reportando anteriormente cómo el presidente de la EFCC del país había acusado a políticos ‘corruptos’ de ocultar riqueza ilícita en criptomonedas. “Dada la reducción de las barreras para acceder a las criptomonedas, los criminales son cada vez más capaces de adoptar técnicas más sofisticadas para explotar las criptomonedas en otros delitos,” añadió el experto, señalando el uso de stablecoins y mezcladores de monedas para oscurecer los flujos de dinero en casos de ransomware y extorsión.
Conclusiones sobre el Uso de Criptomonedas en el Crimen
Hablando de manera más general, el experto de Interpol explicó que, aunque las criptomonedas son “cada vez más” utilizadas por los cibercriminales, esto no significa que sean la principal forma de pago o liquidación para la mayoría de los cibercrímenes. Señaló que el Informe de Evaluación de Amenazas Cibernéticas de Interpol para África destacó que “muchos casos, en particular los casos de compromiso de correo electrónico empresarial, típicamente involucran transferencias bancarias tradicionales o sistemas fiat, mientras que las estafas pueden explotar sistemas de tarjetas de regalo.”
