El Caso de SafeMoon y la Directiva del DOJ
Braden John Karony, el CEO de la firma de criptomonedas SafeMoon, ha invocado la directiva del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que dejó de perseguir ciertos cargos relacionados con criptomonedas, en un intento por lograr la desestimación del caso en su contra y el de su empresa.
Memorando del Fiscal General Adjunto
En una carta fechada el 9 de abril, dirigida al juez del tribunal federal de Nueva York, Eric Komitee, el abogado de Karony, Nicholas Smith, solicitó que el tribunal considerara un memorando fechado el 7 de abril por el fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche. En dicho memorando, Blanche anunció la disolución de la unidad de criptomonedas del DOJ, afirmando:
“El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales”.
Además, Blanche indicó que el DOJ “ya no perseguirá litigios o acciones de cumplimiento que impongan marcos regulatorios sobre activos digitales”.
Instrucciones a los Fiscales
El memorando también instruye a los fiscales a no acusar violaciones a las leyes sobre valores y mercancías en casos donde se requiera que el DOJ determine si un activo digital califica como valor o mercancía, si existen cargos disponibles como fraude electrónico.
En una nota al pie de la carta, el abogado de Karony mencionó que una excepción a la nueva directiva del DOJ sería si las partes estuvieran interesadas en alegar que un activo criptográfico es un valor; sin embargo, subrayó que “Karony no tiene tal interés”.
Cargos Contra Karony y otros Ejecutivos
Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron simultáneamente cargos por violaciones de leyes sobre valores, fraude electrónico y lavado de dinero contra Karony y otros ejecutivos de SafeMoon en noviembre de 2023. El gobierno alegó que Karony, el creador de SafeMoon, Kyle Nagy, y el director de tecnología, Thomas Smith, retiraron activos por valor de 200 millones de dólares del proyecto y malversaron fondos de los inversores.
Desarrollos Recientes en el Caso
Este esfuerzo de desestimación es solo la más reciente acción de Karony ante el tribunal. En febrero, solicitó un aplazamiento del juicio, programado para comenzar el 31 de marzo, argumentando que las políticas sobre criptomonedas propuestas por el presidente Donald Trump podrían influir en el caso. Posteriormente, en febrero, Smith cambió su declaración a culpable, admitiendo su participación en un presunto esquema de fraude de criptomonedas por 200 millones de dólares.
Mientras tanto, Nagy se encuentra en paradero desconocido y se cree que está en Rusia. SafeMoon se declaró en quiebra en diciembre de 2023, un mes después de enfrentar casos simultáneos con la SEC y el DOJ, y también fue hackeada en marzo de 2023, cuando el atacante accedió a devolver el 80% de los fondos robados.
