Alerta de las Naciones Unidas sobre crimen organizado global
Las Naciones Unidas han lanzado una alerta sobre una nueva fase del crimen organizado global, donde las minas de criptomonedas operan en fábricas controladas por milicias, las stablecoins se utilizan para blanquear miles de millones de dólares y Telegram alberga mercados negros.
Informe de la UNODC
Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que los grupos criminales transnacionales del este de Asia y el sudeste asiático están expandiendo rápidamente sus operaciones a nivel global. Utilizan la minería de criptomonedas ilegal como una “herramienta poderosa” para blanquear enormes sumas de ingresos ilícitos.
El informe, titulado “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafas, la Banca Subterránea y los Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático”, documenta cómo estos cárteles están arraigándose en regiones con escasa supervisión, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.
Operaciones Criminales en Crecimiento
Los grupos están diversificándose más allá de las estafas y el tráfico, construyendo ecosistemas en línea a gran escala que incorporan intercambios de criptomonedas no autorizados, herramientas de mensajería encriptada y stablecoins, para impulsar una economía de fraude a escala industrial.
“Estamos observando una expansión global de los grupos de crimen organizado del este de Asia y del sudeste”, dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional en funciones de la UNODC.
“Se propaga como un cáncer”, agregó Hofmann. “Las autoridades lo abordan en un área, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente se desplazan.”
Centros de Economía Subterránea
El informe destacó a Huione Guarantee, recientemente rebautizada como Haowang, como uno de los centros clave de esta economía subterránea. Con más de 970,000 usuarios y $24 mil millones en flujos de criptomonedas desde 2021, esta plataforma con sede en Camboya se ha convertido en un centro único para el blanqueo de dinero, identidades falsas y servicios de fraude.
Consecuencias de la Minería Ilegal
La minería de criptomonedas es especialmente valiosa para estos grupos porque evita en gran medida la supervisión contra el blanqueo de capitales. Al robar electricidad y operar fuera de la red, las pandillas pueden generar activos digitales aparentemente limpios a un costo mínimo y con escasa trazabilidad.
En regiones como Libia, donde los costos de electricidad son de los más bajos del mundo, estas operaciones han provocado apagones en diversas ciudades.
Impacto de los Fraudes Cibernéticos
Solo en 2023, los ciudadanos estadounidenses perdieron $5.6 mil millones en estafas relacionadas con criptomonedas, siendo $4.4 mil millones atribuibles a esquemas de “pig butchering” rastreados hasta el sudeste asiático. Las naciones de Asia Oriental y el Sudeste informaron pérdidas estimadas de $37 mil millones debido a fraudes cibernéticos.
Medidas de la ONU
Para abordar este problema, la ONU ha convocado una acción multilateral urgente, que incluye la necesidad de monitorear e investigar amenazas como el fraude habilitado por criptomonedas y fortalecer los marcos legales para la recuperación de activos y la investigación.
