Actualización sobre el caso de Safemoon
El Departamento de Justicia (DOJ) informó a un juez federal que tiene la intención de continuar con un caso de fraude de valores contra los fundadores de la criptomoneda Safemoon, a pesar de un memorando emitido por la agencia a principios de este mes, que instruía a los fiscales federales a evitar perseguir casos que requirieran determinar el estatus de valores de los activos criptográficos.
Revisión interna del DOJ
En una carta enviada el viernes al juez federal de Brooklyn que supervisa el caso, los abogados del DOJ indicaron que habían realizado una “revisión interna” para evaluar si las nuevas políticas de criptomonedas del departamento podrían afectar el caso de Safemoon, y concluyeron que debía “proceder a juicio por todos los cargos”.
Cambio de estrategia del DOJ y acusaciones
A principios de abril, el DOJ disolvió su equipo de aplicación de la ley especializado en criptomonedas e instruyó a sus abogados a reducir los casos penales en varias áreas clave. Una de estas áreas abarca cualquier caso que “exija al Departamento de Justicia litigar si un activo digital es un ‘valor’ o una ‘mercancía'”.
A finales de 2023, los fiscales federales arrestaron a los fundadores de Safemoon, acusándolos de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. La acusación sostenía que los fundadores afirmaron a los tenedores de su criptomoneda, que se comercializa como SFM, que la liquidez del token estaba bloqueada. Sin embargo, los acusados “desviaron y apropiaron fraudulentamente millones de dólares en liquidez supuestamente ‘bloqueada’ de SFM para su propio beneficio”.
Decisión del juez sobre el estatus de SFM
El viernes, el juez Eric Komitee, encargado del caso de Safemoon, también rechazó la moción de los acusados para desestimar el caso, argumentando que SFM no es un valor. Komitee determinó que esta objeción era prematura y que no era su función pronunciarse sobre el estatus de SFM como valor.
“El estatus de SFM como un valor (o no) debería dejarse al jurado”
, escribió.
“El Tribunal no debe resolver esa disputa fundamentalmente fáctica antes de que las partes puedan desarrollar el registro en el juicio”
.
Situación actual de Safemoon
A pesar de que el DOJ ha afirmado que bajo sus nuevas reglas sobre activos digitales continuará persiguiendo el fraude en el sector de criptomonedas, el cargo de “fraude de valores” en el caso de Safemoon—que ahora sigue en curso—parece obligar a los fiscales federales a probar en el juicio que SFM es un tipo de valor conocido como contrato de inversión.
Semanas después de que los fundadores de Safemoon fueran arrestados, la empresa se declaró en quiebra. En su punto máximo, a principios de 2022, SFM alcanzó brevemente una capitalización de mercado de $1 mil millones. En el momento de redactar este artículo, su valor es ligeramente superior a $13 millones.
