Informe del IC3 sobre fraudes relacionados con criptomonedas en 2024
El Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3) del Buró Federal de Investigaciones ha publicado su informe anual que detalla las quejas y pérdidas debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024. Según el informe divulgado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140,000 quejas vinculadas a criptomonedas, resultando en aproximadamente $9.3 mil millones en pérdidas. La agencia informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por estos fraudes, registrando alrededor de 33,000 quejas y pérdidas por un total de $2.8 mil millones.
“El año pasado se registró un nuevo récord de pérdidas reportadas al IC3, totalizando una asombrosa cifra de $16.6 mil millones“, indica el informe.
El fraude representó la mayor parte de las pérdidas reportadas en 2024, y el ransomware volvió a ser la amenaza más persistente para la infraestructura crítica, con un aumento del 9% en las quejas en comparación con 2023. En conjunto, los mayores de 60 años sufrieron las pérdidas más significativas y presentaron el mayor número de quejas.
Incremento de pérdidas y tipos de estafas
El informe también señala que las pérdidas resultantes habían aumentado aproximadamente un 66% desde 2023, pasando de alrededor de $5.6 mil millones a $9.3 mil millones. El porcentaje más alto de pérdidas se atribuyó a esquemas de inversión en criptomonedas, mientras que el mayor número de quejas se relacionó con casos de “sextorsión”, en los cuales los estafadores manipularon fotos y vídeos para crear contenido explícito.
Otras estafas incluyeron aquellos que emplearon cajeros automáticos o quioscos de criptomonedas.
Operaciones del FBI y predicciones para el futuro
En febrero, el FBI había informado que su “Operación Level Up” logró salvar a potenciales víctimas de fraudes criptográficos alrededor de $285 millones entre enero de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la firma de análisis de blockchain Chainalysis especuló que 2025 podría ser el año con el mayor número de estafas hasta la fecha, dado que la inteligencia artificial generativa está facilitando que estas prácticas se vuelvan “más escalables y asequibles para los actores maliciosos”.
A nivel global, Chainalysis estimó que el volumen ilícito de criptomonedas en 2024 alcanzó aproximadamente $41 mil millones, con cerca del 25% de esos fondos involucrados en hackeo, extorsión, tráfico y estafas. Algunos de los crímenes más destacados incluyeron los $1.4 mil millones en criptomonedas robados de la exchange Bybit en marzo y más de $1.3 mil millones sustraídos por hackers norcoreanos.
