Autoridad de Arresto en Nigeria
Un tribunal de alta instancia en Nigeria ha conferido a la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) la autoridad para arrestar a seis personas supuestamente involucradas en un fraude de inversión en una plataforma de intercambio de criptomonedas. Según un informe del 24 de abril del medio nigeriano The Cable, el Tribunal Federal de Alta Instancia en Abuja aprobó el arresto y detención de estos seis promotores de Crypto Bridge Exchange (CBEX), quienes supuestamente defraudaron a los inversionistas por un total de 1 mil millones de nairas, aproximadamente 620 mil dólares.
Cargos y Acciones Legales
Hasta el momento de la publicación, los sospechosos no habían sido detenidos.
“[Los acusados,] a través de su empresa ST Technologies International Limited, promovieron Crypto Bridge Exchange, realizando anuncios y atrayendo a miembros desprevenidos del público para que invirtieran criptomonedas en la plataforma de inversión CBEX”
, reportó la EFCC en su solicitud de arresto.
Endurecimiento de Postura contra Criptomonedas
Este caso legal representa un endurecimiento de la postura de Nigeria contra los representantes de intercambios de criptomonedas en el país. En febrero de 2024, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance que estaban de visita para discutir las actividades del intercambio. En abril, muchos usuarios de CBEX comenzaron a reportar la imposibilidad de retirar sus fondos, lo que generó una indignación en línea que derivó en actos violentos.
Reacción de los Inversionistas
Un grupo de inversionistas asaltó la oficina local de CBEX en Ibadan, saqueando artículos como unidades de aire acondicionado en un aparente intento de recuperar algunas de sus pérdidas. El caso contra Binance aún está en curso, y ha suscitado críticas tanto en la industria de criptomonedas como entre legisladores estadounidenses.
Detención de Tigran Gambaryan
El caso nigeriano contra Binance, que implicó la detención de un ciudadano estadounidense, Tigran Gambaryan, cuya salud supuestamente se deterioró mientras estaba en prisión, ha generado atención mediática y críticas. Gambaryan fue detenido durante ocho meses por cargos de evasión fiscal y lavado de dinero antes de ser liberado a la custodia de Estados Unidos.
Situación Actual
Aunque el intercambio no tiene una oficina en Nigeria, el caso de evasión fiscal contra Binance sigue avanzando tras la liberación de Gambaryan. Cointelegraph se comunicó con un representante del Ministerio de Información de Nigeria en busca de comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
