Desmantelamiento de un Imperio Fraudulento de Criptomonedas
Un imperio fraudulento de criptomonedas, valorado en 198 millones de dólares y disfrazado como una operación de comercio de IA, ha sido desmantelado, revelando un esquema Ponzi que abarcó el mundo. La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) anunció el 22 de abril que ha acusado a Ramil Palafox, fundador de PGI Global, por llevar a cabo una extensa operación fraudulenta que recaudó aproximadamente 198 millones de dólares de inversionistas a nivel global.
Según la denuncia de la SEC, PGI Global se presentó como una empresa especializada en comercio de activos criptográficos y cambio de divisas. Sin embargo, la agencia alega que, en lugar de utilizar los fondos de los inversionistas para actividades comerciales legítimas, Palafox desvió más de 57 millones de dólares hacia compras personales de lujo, incluidos vehículos de alta gama y artículos costosos.
Características del Esquema Ponzi
Se sostiene que el resto del capital de los inversionistas se utilizó para pagar rendimientos falsos y recompensas por referidos en un esquema Ponzi que colapsó en 2021. Scott Thompson, Director Asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC, enfatizó la naturaleza engañosa del esquema:
“Como se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a inversionistas con la promesa de ganancias garantizadas a través de un sofisticado comercio de activos criptográficos y cambio de divisas; sin embargo, en lugar de comerciar, Palafox utilizó los fondos para comprarle coches, relojes y casas a él y a su familia.”
Entre enero de 2020 y octubre de 2021, PGI Global ofreció paquetes de ‘membresía’ e incentivos por referencia que la SEC describió como tácticas de marketing multinivel diseñadas para reclutar víctimas adicionales bajo la ilusión de retornos consistentes.
Acciones de la SEC
La Comisión describió el uso de jerga técnica y la fascinación por los activos digitales por parte de Palafox como una cobertura para delitos más graves. La SEC detalló:
“En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria cripto y una supuesta plataforma de comercio automático impulsada por IA solo enmascaraban un fraude de valores internacional.”
La denuncia del regulador busca sanciones severas, que incluyen:
- Alivio cautelar permanente
- Órdenes cautelares basadas en la conducta que impidan a Palafox participar en programas de marketing multinivel relacionados con la oferta o venta de valores y activos criptográficos.
- La devolución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio.
- Sanciones civiles.
También se han iniciado procedimientos penales por parte de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia. La investigación de la SEC sigue en curso.
