Desmantelamiento de una Banda Criminal en Liuzhou
En la madrugada del Día de Año Nuevo de 2025, el crimen relacionado con el tabaco y la moneda virtual “Tether (USDT)” en Liuzhou, Guangxi, China, fue desmantelado, eliminando por completo una banda criminal que utilizaba esta criptomoneda para realizar transacciones ilícitas vinculadas al tabaco. Este avance marca una nueva fase en la defensa del monopolio del tabaco de Guangxi frente a nuevos crímenes encubiertos y representa un caso significativo en la lucha contra las transacciones ilegales de tabaco mediante moneda virtual.
El Monitoreo y Detección
El 28 de septiembre de 2024, la pantalla de monitoreo del Centro de Datos de Operaciones Conjuntas de Tabaco en Liuzhou parpadeaba con luz azul, mientras el sistema de detección de tendencias de transacciones de cigarrillos con moneda virtual escaneaba constantemente miles de millones de datos del dark web. De repente, se activó una alerta al detectarse información sobre una transacción de moneda virtual en un sitio web ilegal, lo cual captó la atención de los investigadores. En respuesta, la Oficina de Seguridad Pública de Liuzhou formó de inmediato un equipo de trabajo en colaboración con otros departamentos de seguridad pública para investigar el caso más a fondo.
Técnicas Utilizadas en la Investigación
Para superar la “niebla” de anonimato, el equipo utilizó tecnología de resolución de nodos inteligentes de blockchain para analizar por completo 2 mil millones de transacciones de “Tether” en la cadena Tron y 220 millones de direcciones de billetera. Integraron datos de múltiples fuentes, estableciendo un lago de datos multidimensional que, apoyado en big data, guió la investigación del caso. Utilizando las direcciones de billetera implicadas como punto de partida, el equipo monitoreó en tiempo real los flujos y montos de las transacciones, detectando movimientos de fondos anormales con flujos acumulados que superaban los 30,000 “Tether”, equivalentes a aproximadamente 217,000 RMB.
A través de correlaciones expandidas, los investigadores identificaron siete billeteras relacionadas y definieron los hashes de transacción clave de dos intercambios extranjeros vinculados, cada uno representando un identificador único para una transacción de moneda virtual. Esto les permitió descubrir una cuenta central de operaciones ilegales.
Identificación de los Criminólogos
Para enfrentar el desafío de anonimizar las direcciones de billetera, el equipo limpió y normalizó los días probatorios obtenidos del intercambio de moneda virtual, estructurando el conjunto de datos y, finalmente, vinculando direcciones anónimas a individuos reales. El 30 de noviembre de 2024, el equipo logró identificar a los miembros de la banda criminal y desentrañar todo el alcance del caso: 12 individuos, entre ellos Wu y Qin, formaron una organización que operaba bajo un modelo de “coordinación en línea – liquidación virtual – distribución logística”, creando una cadena de crimen encubierto relacionada con el tabaco.
Acciones Decisivas y Arrestos
El 1 de enero de este año, el equipo llevó a cabo una acción decisiva, arrestando a 12 sospechosos locales en Liuzhou y confiscando 84,400 cigarrillos ilegales, involucrando transacciones que sumaban 28,625 “Tether”. En la sala de interrogatorios, el sospechoso Huang expresó su remordimiento:
“Pensé que el uso de moneda virtual cubriría mis huellas, nunca imaginé ser expuesto tan rápido.”
