Intensificación de la presión sobre las bolsas de criptomonedas
La agencia de inteligencia financiera de Australia está intensificando la presión sobre las bolsas de criptomonedas inactivas, advirtiendo que podrían ser desregistradas para prevenir el uso indebido por parte de criminales. El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia, conocido como AUSTRAC, señaló que muchos proveedores de plataformas de criptomonedas ya no están operando, pero todavía figuran en el registro oficial. Estas entidades corren el riesgo de ser desregistradas si no se retiran voluntariamente.
Comunicación de AUSTRAC
En un
comunicado de prensa
del martes, AUSTRAC informó que actualmente hay 427 bolsas de criptomonedas registradas, y está contactando a aquellas que parecen no estar en funcionamiento. “Las empresas registradas en AUSTRAC están obligadas a mantener sus datos actualizados; esto incluye la información sobre servicios que ya no ofrecen. […] Nuestra inteligencia indica que las criptomonedas pueden ser utilizadas por delincuentes para el lavado de dinero, estafas y actividades relacionadas con ‘money mules’, y estamos observando que muchas personas son víctimas de fraudes que involucran moneda digital”
Obligaciones y riesgos para las plataformas
Como enfatizó AUSTRAC, todas las plataformas de criptomonedas y los proveedores de cajeros automáticos deben estar registrados antes de ofrecer servicios que intercambien criptomonedas por efectivo o viceversa, puesto que esto representa un riesgo de uso indebido. Thomas agregó que las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas operan en un “sector de alto riesgo”, y que, dado que el registro en AUSTRAC les otorga legitimidad, las plataformas inactivas pueden ser objeto de apropiación criminal.
Acciones y planes futuros de AUSTRAC
AUSTRAC manifestó que puede cancelar los registros donde existan “motivos razonables” para creer que la empresa ya no está operativa, añadiendo que tales cancelaciones se publicarán en su sitio web. Además, la agencia planea lanzar un registro público de fácil acceso, que permitirá a los consumidores verificar si una bolsa de criptomonedas está registrada y bajo supervisión regulatoria.
