Análisis del Mezclador de Criptomonedas eXch
A pesar de su cierre oficial, el mezclador de criptomonedas eXch parece seguir involucrado en operaciones de blanqueo de capitales. Analistas han identificado su modelo de piscina mezclada como un riesgo clave para el cumplimiento normativo. Este servicio de mezcla, que ganó fama por su conexión con el blanqueo de millones de dólares en fondos robados de Bybit, parece mantenerse activo de manera clandestina, a pesar de su anuncio de cierre a finales de abril.
Continuidad de Actividades Ilícitas
Recientes informes de TRM Labs, una firma de análisis forense de blockchain, revelan que eXch continúa proporcionando acceso a su interfaz de programación de aplicaciones (API) a sus socios comerciales, los cuales incluyen otros mezcladores y servicios de privacidad. Asimismo, TRM ha observado actividad en la cadena que sugiere la continuidad de prácticas de blanqueo, especialmente relacionadas con su infraestructura de piscina mezclada. Los analistas han establecido vínculos entre eXch y actividades delictivas significativas, incluyendo una asociación prolongada con actores de amenazas vinculados a materiales de abuso infantil (CSAM).
«Hemos identificado que eXch ha estado directamente expuesto a más de 300,000 dólares en fondos asociados a CSAM. Sin embargo, anticipamos que esta cifra aumentará a medida que sigamos avanzando en nuestra investigación sobre eXch,» informó TRM Labs.
Funcionamiento de la Piscina Mezclada
El funcionamiento de la piscina mezclada del intercambio, diseñada para fragmentar las transacciones, ha despertado alarmas en la comunidad investigadora. TRM Labs explicó que en una piscina mezclada,
«todas las transacciones recibidas y enviadas se mezclan, lo que dificulta enormemente descubrir cuántas personas están detrás de ciertas direcciones, así como la trazabilidad de los fondos».
Esta falta de transparencia complica las evaluaciones de riesgo, ya que depósitos ilícitos pueden estar vinculados a retiros legítimos, añadieron los analistas.
Cierre Oficial y Reanudación de Actividades
Aunque el mezclador de criptomonedas anunció su cierre oficial el 17 de abril, el protocolo eliminó este mensaje pocas horas después, dejando sin registro público su comunicación sobre este asunto. El 28 de abril, la plataforma reanudó sus operaciones, según TRM Labs. El equipo de eXch afirmó que el proyecto se había convertido en objetivo de una «operación transatlántica» destinada a clausurarlo y potencialmente enjuiciar a figuras claves por blanqueo de capitales y terrorismo.
Identificación como Centro de Blanqueo
Firmas de análisis blockchain como Elliptic han identificado a eXch como un centro crucial en los procesos de blanqueo. Tras un robo ocurrido el 21 de febrero, que drenó más de 400,000 Ethereum (ETH) de la billetera fría de Bybit, se reveló que el Grupo Lazarus utilizó una red de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y herramientas de privacidad, incluyendo a eXch, para ocultar el origen de los activos robados.
