Sanciones a un Warlord de Myanmar
Los Estados Unidos han impuesto sanciones a un warlord de Myanmar y a la milicia que lidera, debido a su participación en significativas estafas cibernéticas, incluyendo fraudes relacionados con criptomonedas, que han perjudicado a ciudadanos estadounidenses.
Anuncio del Departamento del Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones contra Saw Chit Thu, el líder del grupo de milicia conocido como Ejército Nacional Karen. Las sanciones de OFAC también incluyen a los dos hijos de Saw Chit Thu, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, así como al KNA, quienes han sido designados por su participación en sindicatos de estafas cibernéticas, tráfico de personas y contrabando transfronterizo.
Impacto de las Estafas
Según el Departamento del Tesoro, los crímenes transnacionales del grupo de milicia de Myanmar comprenden esquemas de fraude relacionados con criptomonedas. OFAC señaló en su comunicado de prensa que las víctimas en EE. UU. perdieron más de 2 mil millones de dólares en 2022 y más de 3.5 mil millones en 2023.
Lavado de Dinero y Estafas
El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro identificó a la institución financiera camboyana Huione Group como un actor clave en el lavado de dinero en la región del sudeste asiático. Las autoridades de EE. UU. indican que la mayoría de las estafas cibernéticas que afectan a los estadounidenses provienen de esa región.
Huione Group, que actúa como un conducto crítico para el lavado de dinero procedente de la República Popular Democrática de Corea y organizaciones criminales, está en la mira de EE. UU. Al igual que el KNA y otros, una de las principales estafas se lleva a cabo a través de inversiones en criptomonedas falsas y esquemas románticos conocidos como «pig butchering«.
“Los estafadores presentan a las víctimas un estilo de vida lujo y glamuroso, induciéndolas a «invertir» en plataformas de criptomonedas y comercio que están controladas por los propios estafadores. A las víctimas se les muestran «retornos» falsos de sus inversiones y se les engaña para que inviertan cantidades cada vez mayores, hasta que los estafadores desaparecen tras haber agotado todos los recursos de sus víctimas,”
explicó el Departamento del Tesoro. Estas estafas de lavado de dinero y «pig butchering» han generado miles de millones de dólares en ingresos para las entidades criminales.
Según OFAC, Saw Chit Thu es una figura clave en la economía delictiva de Myanmar, con vínculos a la junta militar del país que facilitan la realización de sus operaciones criminales desde una zona controlada por el KNA a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia. El Reino Unido y la Unión Europea también sancionaron a Saw Chit Thu en 2023 y 2024, respectivamente.
