Arresto en Nueva Zelanda Relacionado con Operación Fraudulenta de Criptomonedas
Un hombre de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, ha sido arrestado en conexión con una investigación liderada por el FBI sobre una operación fraudulenta global de criptomonedas que presuntamente robó 450 millones de dólares neozelandeses (265 millones de dólares estadounidenses). Según la Policía de Nueva Zelanda, este individuo es uno de los 13 acusados tras la ejecución de órdenes de registro en Auckland, Wellington y California en los últimos tres días.
Las acusaciones surgen de alegaciones de que miembros de un grupo criminal organizado manipularon a siete víctimas para obtener grandes cantidades de criptomonedas, que posteriormente fueron lavadas a través de múltiples plataformas entre marzo y agosto de 2024.
Cargos Federales y Uso de Fondos Robados
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formulado cargos contra el detenido bajo la ley federal, incluyendo crimen organizado, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, según el anuncio oficial.
Los fiscales alegan que los fondos robados fueron utilizados para adquirir vehículos de lujo valorados en 9 millones de dólares, además de gastar en artículos de alta gama como bolsos de diseñador, relojes y ropa, y en servicios como acceso a discotecas, seguridad privada y alquileres en Los Ángeles, Miami y los Hamptons. El acusado compareció ante el Tribunal de Distrito de Auckland, donde se le concedió fianza con una supresión temporal de su nombre. Está programado para volver a comparecer el 3 de julio.
«Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros colegas de la aplicación de la ley en Estados Unidos en apoyo a su investigación», declaró la policía, y añadieron que «la orden de búsqueda y el arresto de hoy reflejan la importancia de las asociaciones internacionales donde los criminales operan a través de las fronteras».
La investigación sigue en curso.
Aumento de Robos de Criptomonedas
Los robos de activos digitales se dispararon en abril de 2025, con casi 360 millones de dólares robados a través de 18 incidentes de piratería independientes, según datos de la firma de seguridad blockchain PeckShield. Esta cifra representa un asombroso aumento del 990% respecto a marzo, cuando las pérdidas reportadas fueron de solo 33 millones de dólares.
Este fuerte aumento se atribuye, en gran medida, a una única transferencia no autorizada de Bitcoin que representó la mayor parte de las pérdidas del mes. El 28 de abril, el analista de blockchain ZachXBT identificó una transacción sospechosa de BTC por valor de 330 millones de dólares, la cual fue confirmada posteriormente como un ataque de ingeniería social dirigido a un anciano residente en EE. UU., resultando en uno de los robos individuales de criptomonedas más grandes hasta la fecha.
