Operación «Incursión Nocturna» en Hong Kong
La policía de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada «Incursión Nocturna» para desmantelar un grupo involucrado en blanqueo de capitales transfronterizo que operaba en China continental y Hong Kong.
Detalles de la Operación
Este grupo reclutaba a personas de China continental para abrir cuentas bancarias en Hong Kong, las cuales se utilizaban para recibir ingresos provenientes de diversos casos de fraude. Posteriormente, los fondos eran retirados y llevados a una tienda de intercambio de activos virtuales, donde se convertían en criptomonedas con fines de blanqueo.
Resultados de la Investigación
Durante la operación, se arrestaron a 12 hombres y mujeres, involucrando un total de HK$118 millones en beneficios criminales. El inspector jefe Law Yuen-san, del equipo de investigación de fraude de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong, declaró que desde julio de 2024 hasta mayo de 2025, el grupo criminal reclutó a personas de China continental para que actuaran como titulares de cuentas «títere» en Hong Kong.
Estas cuentas se utilizaron principalmente para recibir ingresos de múltiples tipos de fraudes. En total, se utilizaron más de 500 cuentas bancarias para blanquear HK$118 millones. De esta cantidad, se ha confirmado que HK$10 millones provienen de 58 casos de fraude reportados, en los cuales las víctimas perdieron aproximadamente HK$43.2 millones.
«Las cuentas se utilizaron principalmente para recibir ingresos de múltiples tipos de fraudes.»
«En total, se utilizaron más de 500 cuentas bancarias para blanquear HK$118 millones.»
