Arresto en Nueva Zelanda por robo de criptomonedas
Un hombre de Nueva Zelanda ha sido arrestado por supuestamente formar parte de una organización criminal internacional que robó $265 millones en activos de criptomonedas a siete personas. En un nuevo comunicado de prensa, las autoridades alegan que el hombre de Wellington, cuyo nombre no ha sido revelado, participó en un esquema que obtuvo fraudulentamente los activos de criptomonedas manipulando a las víctimas entre marzo y agosto de 2024.
Acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado al individuo de extorsión, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanqueo de capitales. Otras doce personas están enfrentando cargos relacionados con el caso, incluyendo individuos de Auckland y California.
Operaciones del esquema criminal
Según los fiscales, los acusados lavaron los productos del esquema a través de diversas plataformas de intercambio de criptomonedas antes de gastar los fondos en la compra de artículos de lujo, tales como bolsos, ropa, autos, relojes, servicios de seguridad privada, viviendas de alquiler y entretenimiento en costosos clubes nocturnos.
Detalles sobre la organización criminal
Los otros miembros del grupo también han sido arrestados y acusados recientemente por el DOJ. Según informes anteriores, la organización contaba con un equipo formado por hackers, telefonistas, organizadores, lavadores de dinero y durante testigos de robos residenciales. El equipo ha estado operando desde tan temprano como octubre de 2023.
El año pasado, dos miembros del grupo, Malone Lam y Jeandiel Serrano, fueron arrestados y acusados en relación con un plan que supuestamente les permitió robar $230 millones en criptomonedas de una víctima y luego intentar lavar los fondos utilizando métodos avanzados.
