Investigación sobre JPEX
Según informes de los medios de comunicación de Hong Kong, la policía está investigando el intercambio de criptomonedas JPEX por un presunto caso de fraude. Hasta el momento, 16 personas han sido procesadas, de las cuales una fue presentada anteriormente.
Acusaciones y cargos
Las 15 personas restantes están acusadas de conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y el delito de «inducir fraudulentamente a otros a invertir en activos virtuales», bajo la Ordenanza de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Desarrollo en el tribunal
Ayer por la tarde, se presentaron múltiples casos ante el Tribunal del Distrito Este, y los 15 acusados fueron excusados temporalmente de presentar una declaración. La fiscalía solicitó la transferencia de los casos del primer grupo de 8 acusados al Tribunal Superior para juicio y pospuso la audiencia hasta el 15 de diciembre.
Detalles sobre los acusados
Entre el primer grupo de 8 acusados, la solicitud de fianza del exartista Zheng Junxi fue rechazada por el tribunal, por lo que permanecerá detenido. Los otros 7 individuos recibieron fianza a la espera del juicio. Las celebridades de internet Lin Zuo y Chen Yingyi recibieron cada una una fianza de $300,000.
Cargos específicos contra Lin Zuo
Lin Zuo enfrenta un cargo de fraude y un cargo alternativo, es decir, «inducir fraudulentamente a otros a invertir en activos virtuales». La acusación sostiene que entre el 8 de julio de 2023 y el 12 de septiembre de 2023, él hizo declaraciones falsas o permitió que otros hicieran declaraciones engañosas, y realizó afirmaciones fraudulentas para inducir a otros a celebrar acuerdos relacionados con la adquisición, disposición, suscripción o inversión en activos virtuales.
Información privilegiada y retiro de activos
La fiscalía indicó que Lin Zuo había logrado retirar activos de JPEX con éxito, poseía información privilegiada sobre JPEX que los inversores comunes no podían obtener, y afirmaba que invertir en activos virtuales específicos a través de JPEX podría generar un cierto porcentaje de retornos.
