El Robo de Bitcoin y la Confesión de Veer Chatel
El gobierno de Estados Unidos se opone a la liberación de un joven de 19 años tras haberse declarado culpable en noviembre de un robo de Bitcoin valorado en $245 millones. Las autoridades argumentan que los co-conspiradores del adolescente podrían ayudarle a huir del país antes de su sentencia, impidiendo así que testifique contra ellos.
Detalles del Caso
Documentos judiciales recientemente desclasificados revelan que Veer Chatel se declaró culpable en un tribunal de Washington D.C. por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar instrumentos monetarios, en relación con un fraude de Bitcoin que tuvo lugar en 2024. Según el acuerdo de culpabilidad, enfrenta una pena de entre 19.5 y 24.5 años de prisión, una multa potencial que oscila entre $50,000 y $500,000, y se le ordenó la confiscación de bienes adquiridos con los ingresos del delito.
«El robo se llevó a cabo mediante ingeniería social, donde las víctimas fueron manipuladas para que revelaran sus claves privadas a través de un servicio de compartir pantallas, permitiendo el envío de sus fondos de criptomonedas…»
Según ZachXBT, un investigador especializado en la cadena de bloques que está involucrado en el caso, una de las víctimas perdió aproximadamente $245 millones en Bitcoin debido a este elaborado ataque.
Eventos Posteriores al Robo
Una semana después del robo, los padres de Chatel fueron asaltados y secuestrados en un intento fallido de rescate. Según los documentos judiciales que se desclasificaron la semana pasada, el papel de Chatel en el robo consistió en realizar llamadas a potenciales víctimas haciéndose pasar por soporte técnico de importantes empresas, asegurando su legitimidad y convenciendo a las víctimas de hacer clic en solicitudes de acceso a la cuenta de un co-conspirador.
Chatel lavó los fondos robados utilizando «lavadores profesionales de confianza», junto a sus conspiradores. Estos, incluido Malone Lam y Jeandiel Serrano, luego llevaron una vida lujosa con los fondos robados. Al registrar la casa de Chatel, el Buró Federal de Investigación encontró $37 millones en criptomonedas robadas, relacionadas con el robo de $245 millones.
Conclusiones del Gobierno
El documento también menciona que Chatel había defraudado aproximadamente a otras 50 víctimas, obteniendo en total $3 millones en ganancias personales. El domingo, el gobierno se opuso a la moción de liberación de Chatel mientras aguarda su sentencia:
«Considerando el estado del caso y la inminente sanción de prisión sustancial, el Sr. Chatel tiene fuertes incentivos para huir y poca motivación para quedarse».
«Cualquiera de los co-conspiradores no acusados, incluidos aquellos involucrados en el robo de octubre de 2024, podría fácilmente pagarle al Sr. Chatel para que huyera del país, evitando así que testifique en su contra».
Sin embargo, el gobierno elogió la admisión y la disculpa de Chatel respecto al delito. El mes pasado, 12 individuos fueron acusados en relación con el robo, además de Lam y Serrano, quienes también fueron arrestados y acusados el año pasado. Las autoridades creen que puede haber más conspiradores aún no acusados.
