Desmantelamiento de Cryptomixer
Las autoridades europeas han desmantelado Cryptomixer, un servicio de mezcla de criptomonedas que blanqueó más de $1.4 mil millones (€1.3 mil millones) en Bitcoin desde 2016. Durante una operación coordinada en Suiza, se incautaron más de $27 millones (€25 millones) en BTC y 12 terabytes de datos. La acción fue llevada a cabo por las fuerzas del orden de Alemania y Suiza, con el apoyo de Europol y Eurojust, y se ejecutó la semana pasada en Zúrich, donde se confiscó tres servidores y el dominio cryptomixer.io.
Funcionamiento de los Mezcladores de Criptomonedas
Los mezcladores de criptomonedas ocultan el origen de los fondos al mezclar las transacciones entrantes y devolver monedas que no pueden ser vinculadas a la fuente original. Tras el cierre del servicio, se colocó un
banner de incautación
en el sitio web, que operaba tanto en la web clara como en la web oscura, según el comunicado de prensa de Europol. Cryptomixer permitió a grupos de ransomware, foros clandestinos y mercados de la dark web blanquear las ganancias del tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware y fraude con tarjetas de pago, al bloquear la trazabilidad de los fondos en la blockchain, según las agencias.
Comentarios de Expertos
El consultor en cibercrimen David Sehyeon Baek comentó a Decrypt que
«el volumen de $1.4 mil millones señala un importante centro de blanqueo, no una pequeña operación»
, y destacó que los mezcladores solo alcanzan esa escala
«cuando muchos grupos de ransomware, mercados de la dark web y grupos de fraude dependen de ellos de manera constante»
. Baek también señaló que
«mantenerse activo durante casi una década muestra madurez operativa: infraestructura estable, automatización y una fuerte reputación en foros clandestinos»
.
Impacto y Reacciones
El impacto operativo inmediato interrumpirá los flujos de efectivo para los grupos criminales dependientes, causando «retrasos, fondos atascados y mucho caos» mientras buscan rutas alternativas de blanqueo. Sin embargo, advirtió que
«la mayoría de los grupos capaces típicamente migran a otros mezcladores, puentes entre cadenas o intercambios de alto riesgo en cuestión de semanas»
.
«La fricción a corto plazo es real, especialmente para los operadores de alto volumen, pero la actividad de blanqueo en general no desaparece. Simplemente se desplaza»
, explicó Baek.
Coordinación Internacional y Represión del Crimen
Europol coordinó la operación a través del Grupo de Acción Conjunta contra el Cibercrimen (J-CAT) en La Haya, proporcionando apoyo forense en el lugar durante la semana de acción y facilitando el intercambio de información entre los países participantes, según el comunicado de prensa. La agencia anteriormente apoyó la desarticulación de ChipMixer, entonces el mayor servicio de mezcla, en marzo de 2023. La desarticulación de Cryptomixer por parte de Europol es parte de una represión europea más amplia contra el crimen habilitado por criptomonedas.
A principios de este mes, la policía en Chipre, España y Alemania, en coordinación con Eurojust, arrestó a nueve individuos en conexión con una red de blanqueo de dinero cripto que defraudó a las víctimas por $689 millones (€600 millones). El mes pasado, Europol incautó $330,000 en criptomonedas y arrestó a siete individuos como parte de la desarticulación de una red de cibercrimen como servicio que operaba desde Letonia. Burkhard Mühl de Europol, quien dirige el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de la agencia, advirtió anteriormente que el uso indebido de criptomonedas y blockchain para fines criminales
«se está volviendo cada vez más sofisticado»
.
«Investigar estos crímenes impone una carga significativa a las agencias de aplicación de la ley de los estados miembros de la UE»
, dijo Mühl durante la 9ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Activos Cripto a finales de octubre.
