Acusaciones de Lavado de Dinero en Corea del Sur
Los fiscales surcoreanos han acusado a dos altos funcionarios de policía y a cinco civiles por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con criptomonedas y estafas de phishing por voz. La División Criminal 2 de la Oficina del Fiscal del Distrito de Suwon informó que las acusaciones se presentaron sin detención e incluyen violaciones de la Ley sobre el Castigo Agravado de Delitos Específicos y la Ley sobre la Regulación y el Castigo de la Ocultación de Procedimientos Criminales, según un informe del jueves de The Chosun Daily.
Detalles de los Acusados
Entre los acusados se encuentran un exjefe de estación de policía, identificado como A, y un exoficial de la Agencia Nacional de Policía, identificado como B. Los fiscales afirman que ambos hombres aceptaron dinero y bienes de lujo de ejecutivos de un negocio de criptomonedas a cambio de información sensible sobre investigaciones y favores operativos.
Otros cinco, incluido un operador de una empresa de criptomonedas, C, y un director ejecutivo, D, también han sido acusados por supuestamente ofrecer sobornos y lavar procedimientos criminales a través de activos digitales.
Operaciones de Lavado de Dinero
Los investigadores alegan que A recibió un total de 79 millones de won surcoreanos entre julio de 2022 y julio del año pasado, después de ser presentado a C por un funcionario de un intercambio de activos virtuales nacional. A cambio, se le acusa de proporcionar información sobre la investigación y «comodidades», incluyendo verificar si los oficiales que lo conocían estaban involucrados en el caso de C e introducir abogados para suavizar la investigación.
Los fiscales sostienen que A fue atraído con promesas de acceso a monedas antes de su listado en intercambios y garantías de que las inversiones serían reembolsadas si fallaban.
Por su parte, B supuestamente recibió bienes y favores por un valor de 10 millones de won en aproximadamente diez ocasiones desde febrero del año pasado hasta febrero de este año. Según los fiscales, B fue presentado por A a C y D, y posteriormente obtuvo artículos de diseñador como billeteras, zapatos y abrigos. A cambio, se le acusa de confirmar el progreso del caso y solicitar el levantamiento de suspensiones de pago en cuentas supuestamente vinculadas a los delitos.
Impacto y Reacciones de las Autoridades
Las autoridades han señalado que los ejecutivos de criptomonedas dirigieron una operación de lavado que convirtió 249.6 mil millones de won en procedimientos de phishing por voz en activos digitales entre enero y octubre del año pasado. La fiscalía estima que las ganancias ilegales ascienden a 11.2 mil millones de won y ha impuesto medidas de incautación y preservación de activos sobre 1.5 mil millones de won al rastrear propiedades ocultas.
Por otro lado, el regulador financiero surcoreano se está preparando para una nueva ronda de sanciones contra los intercambios de activos virtuales nacionales, intensificando su campaña contra las fallas en la lucha contra el lavado de dinero, que los reguladores consideran que amenazan la integridad del mercado de criptomonedas de rápido crecimiento en el país. Se espera que las autoridades financieras emitan sanciones tanto institucionales como individuales, junto con multas, contra las principales plataformas de negociación que han violado las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) está avanzando en los casos en el orden de sus inspecciones in situ, utilizando un enfoque de «primero en entrar, primero en salir».
