Acusaciones contra World Liberty Financial
Accountable.us, un organismo de control con sede en Washington D.C., ha acusado a World Liberty Financial, vinculado a la familia Trump, de vender sus tokens a entidades sancionadas conectadas a Corea del Norte, Irán y Rusia.
Informe «American Sell-Out»
Según el informe del organismo de control, titulado «American Sell-Out», algunas de las transacciones involucraron a un comerciante de criptomonedas conocido como Shryder.eth, quien compró 600,000 tokens WLFI el día de la inauguración del presidente de EE. UU., Donald Trump.
El informe afirma que World Liberty Financial completó esta transacción con un comerciante cuyos monederos habían sido bloqueados previamente por Uniswap por «comportamiento ilegal».
Transacciones con entidades sancionadas
Además, la compañía también vendió casi 3,500 tokens WLFI a un comerciante de criptomonedas que utilizó el intercambio iraní Nobitex, el cual ha sido acusado por funcionarios de EE. UU. de permitir que entidades iraníes eludan las sanciones.
Las transacciones con entidades sancionadas supuestamente continuaron después de la inauguración de Trump, pero esta vez con un inversor que utilizaba una herramienta de evasión de sanciones respaldada por Rusia.
«Desde el 2 de febrero de 2025, World Liberty Financial ha vendido al usuario ‘0x9009’ más de 10,000 tokens WLFI; este mismo usuario también ha utilizado el token de criptomonedas A7A5 —una herramienta de evasión de sanciones respaldada por el rublo ruso— cuyos creadores fueron sancionados por el Gobierno de EE. UU. en agosto de 2025″
, afirmó Accountable.us en su informe.
Acciones tardías y cuestionamientos
Además de las entidades designadas, el informe también indica que World Liberty Financial vendió tokens a 62 usuarios que habían utilizado Tornado Cash, una plataforma de mezcla de criptomonedas sancionada por la administración Biden en 2022. La administración Trump levantó esas sanciones en marzo de este año.
Sin embargo, el informe reconoce que World Liberty Financial finalmente tomó medidas contra las entidades designadas, pero esta acción se produjo mucho después de que finalizaran las ventas iniciales de tokens. Como informaron Bitcoin.com News y otros medios a principios de septiembre, la compañía bloqueó un total de 272 monederos, cinco de los cuales fueron incluidos en la lista negra por exposición de alto riesgo.
El organismo de control cuestionó por qué World Liberty Financial tardó tanto en actuar, especulando que podría haber sido un esfuerzo por proteger a la empresa de posibles repercusiones.
«Dada la tardía divulgación de esto, los estadounidenses deben preguntarse si este esfuerzo se realizó para cumplir con la ley o para encubrir las ventas a posibles actores maliciosos durante el año anterior»
, concluyó el informe.
