Arresto de un Ciudadano Chino por Esquema Ponzi de Criptomonedas
Las autoridades tailandesas han arrestado a un ciudadano chino buscado por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que afectó a casi 100 personas en China. Los oficiales de policía realizaron una redada en una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y detuvieron al sospechoso, Liang Ai-Bing.
Detalles de la Operación Fraudulenta
Los investigadores indican que Liang formaba parte de una supuesta operación de cinco personas que construyó y promovió una plataforma DeFi fraudulenta llamada “FINTOCH” entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Según un informe de medios locales, había estado alquilando la propiedad por aproximadamente 4,645 dólares al mes desde finales del año pasado, viviendo solo mientras evadía a las fuerzas del orden chinas.
La operación fue posible gracias a la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a la emisión de una orden de registro por parte de un tribunal penal.
Parece que el equipo detrás del esquema Ponzi probablemente ha realizado un exit scam con 31.6 millones de USDT en BSC, después de que los fondos fueron transferidos a múltiples direcciones en Tron y Ethereum, y las personas informaron que no podían retirar.
— ZachXBT, investigador de blockchain
Identificación de los Supuestos Miembros
Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros supuestos miembros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los otros supuestamente huyeron.
Falsas Afirmaciones y Colapso de la Plataforma
La plataforma, denominada “Morgan DF Fintoch”, afirmaba falsamente tener vínculos con Morgan Stanley, una afirmación que el banco de inversión refutó públicamente en 2023, negando cualquier asociación con el proyecto. FINTOCH incluso presentó a un falso CEO llamado «Bob Lambert», cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano, quien había aparecido en varios cortometrajes y series.
A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron más de 31 millones de dólares en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.
Aumento de Pérdidas en Criptomonedas
La plataforma de recompensas por errores Immunefi informó que el rug pull de FINTOCH fue uno de los dos incidentes importantes que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período en 2022.
Consecuencias Legales y Similitudes con Otros Casos
Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego y entrada ilegal a Tailandia, mientras las autoridades coordinan su extradición a China. Este caso presenta similitudes con operaciones de fraude en criptomonedas más amplias que han devastado a víctimas en todo el mundo.
A principios de este mes, EE. UU. anunció que buscaba la confiscación de 127,271 BTC, por un valor de más de 14.2 mil millones de dólares, de Chen Zhi, fundador del grupo Prince Holding con sede en Camboya, en un caso que involucraba estafas de criptomonedas de «pig butchering», donde las personas traficadas eran forzadas a operar bajo amenaza de violencia.
