Arresto de un Fraudulento en Tailandia
Las autoridades de Tailandia han arrestado a un hombre portugués de 39 años, acusado de ser el responsable de un masivo esquema de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito valorado en más de $580 millones (€500 millones). El sospechoso, identificado por los medios locales como Pedro M., fue rastreado y capturado en un lujoso centro comercial en Bangkok. Este arresto representa uno de los mayores casos de fraude transfronterizo relacionado con criptomonedas vinculado a Europa y Asia en los últimos años.
Reconocimiento Facial Conduce a un Arresto de Alto Perfil
Según el periódico tailandés Khaosod, un periodista portugués identificó al fugitivo mientras estaba de vacaciones en Bangkok. Aunque su nombre no ha sido revelado, se supo que Pedro M. era buscado en varios países europeos y asiáticos, incluyendo Tailandia, por supuestamente orquestar un fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito valorado en aproximadamente 19 mil millones de baht. La policía tailandesa confirmó su identidad a través de reconocimiento facial y datos biométricos, desplegando a más de 10 oficiales de paisano para su captura.
Pedro, que supuestamente nació en Lisboa, había estado viviendo ilegalmente en Tailandia desde 2023, tras exceder su visa y no registrar su dirección. A pesar de estar buscado internacionalmente, los investigadores creen que continuó operando esquemas fraudulentos de criptomonedas mientras se ocultaba en Bangkok, defraudando a inversores por más de 1 millón de baht (alrededor de $30,800) en estafas locales. Los registros de Interpol lo vinculan con fraudes a gran escala de criptomonedas y tarjetas de crédito en Portugal, Europa, Filipinas y Tailandia. Las autoridades portuguesas habían estado rastreando sus movimientos durante meses antes del arresto.
Crisis Bancaria en Tailandia
El banco central de Tailandia ha congelado más de 3 millones de cuentas personales y de pequeñas empresas en una amplia represión contra cuentas de «mulas» vinculadas a estafas. Esta redada ha atrapado a innumerables inocentes, provocando indignación legal, retiros de pánico y minoristas rechazando transacciones.
Tailandia Endurece su Control sobre el Crimen Relacionado con Criptomonedas
Este caso destaca la postura cada vez más firme de Tailandia contra el crimen financiero relacionado con criptomonedas, ya que el país trabaja en estrecha colaboración con Interpol y agencias globales para perseguir a fugitivos que explotan activos digitales. En los últimos meses, la policía tailandesa ha realizado varios arrestos similares. En mayo, las autoridades detuvieron a una mujer vietnamita en Bangkok por su papel en una estafa de criptomonedas de $300 millones que defraudó a más de 2,600 víctimas. En agosto, las fuerzas del orden atraparon a un hombre surcoreano en el Aeropuerto Suvarnabhumi por supuestamente lavar criptomonedas a través de lingotes de oro para redes de crimen internacional.
Estos arrestos reflejan la creciente reputación de Tailandia como un centro regional para la aplicación de la ley en criptomonedas, no solo para la innovación en este ámbito. A medida que el país explora planes para convertirse en un centro de activos digitales para el sudeste asiático, las autoridades también están trabajando para garantizar que el auge de Web3 y las finanzas digitales no venga acompañado de un aumento en el fraude transfronterizo.
