Arresto del ex CEO de Goliath Ventures
El ex CEO de la firma de inversión en criptomonedas Goliath Ventures ha sido arrestado por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero. Christopher Alexander Delgado, originario de Apopka, Florida, es acusado de operar Goliath como un «esquema Ponzi» que recaudó aproximadamente $328 millones de inversores, uno de los cuales perdió cerca de $720,000.
Detalles del esquema fraudulento
Según la denuncia presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, el esquema consistía en solicitar a las víctimas que invirtieran en pools de liquidez de criptomonedas, prometiendo «retornos mensuales fraudulentos». Sin embargo, se alega que la «gran mayoría» de los fondos no fueron invertidos en dichos pools de liquidez, y análisis de blockchain indican que alrededor de $1.5 millones de los fondos de los inversores fueron enviados al intercambio descentralizado Uniswap.
Goliath, anteriormente conocido como Gen-Z Venture Firm, supuestamente utilizó los fondos para pagar retornos a inversores anteriores, así como para financiar «reuniones empresariales extravagantes, fiestas navideñas y alojamientos de lujo para viajes». Delgado también es acusado de haber adquirido cuatro propiedades residenciales en Winter Park, Kissimmee, Windermere y Sanford, cada una valorada entre $1.15 millones y $8.5 millones, utilizando fondos de los inversores.
Engaño a los inversores
Los inversores fueron supuestamente engañados mediante una combinación de referencias personales y materiales de marketing profesional, junto con eventos de lujo y patrocinios benéficos. Algunos inversores, según el Departamento de Justicia (DOJ), recibieron pagos mensuales que supuestamente provenían de los retornos de inversión, que en realidad, se afirma, eran fondos de inversores posteriores.
El DOJ señaló que las víctimas identificadas por las fuerzas del orden recibirán un aviso de sus derechos de acuerdo con la Ley de Derechos de las Víctimas de Crimen, y ha invitado a aquellos que crean ser víctimas no identificadas a presentarse ante las autoridades a través de un sitio dedicado.
Innovación en finanzas descentralizadas
Los pools de liquidez son una innovación en las finanzas descentralizadas (DeFi) que sustentan gran parte de este ecosistema. Se trata de contratos inteligentes que bloquean tokens de criptomonedas suministrados por los usuarios de una plataforma DeFi, quienes son incentivados con recompensas en forma de rendimientos y tokens LP. Estos últimos son una forma de recibo que puede ser canjeada por recompensas del pool de liquidez, en proporción a la liquidez proporcionada, y que a menudo pueden ser apostados en otros protocolos DeFi, generando rendimientos adicionales.
