Arresto de Chen Zhi
El presunto cerebro de una red de fraude que robó miles de millones de dólares en activos de individuos en EE. UU. y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, según un informe del Wall Street Journal.
Detalles del Fraude
Chen Zhi, un nacional camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero por su papel en la operación de complejos de fraude que estafaron a miles de víctimas. Como parte del esquema, el conglomerado de Zhi mantenía a individuos contra su voluntad en complejos y los obligaba a ejecutar esquemas de fraude cripto, a veces denominados fraudes de «engorde de cerdo», en los que establecían relaciones con usuarios desprevenidos antes de robar sus fondos.
Estos fraudes reciben su nombre del proceso de engordar un cerdo antes de ser sacrificado.
La red de fraude de Zhi aumentó sus ganancias robadas a más de 127,271 Bitcoin, valorados en alrededor de $11.6 mil millones a los precios actuales de Bitcoin. Esos fondos, actualmente bajo la custodia del gobierno de EE. UU., están siendo solicitados por el Departamento de Justicia como parte de la mayor acción de incautación y confiscación civil en la historia del departamento.
Acciones del Departamento de Justicia
Junto con la acusación de octubre, el Departamento de Justicia designó a Prince Group como una organización criminal transnacional y sancionó a Zhi y a otros individuos asociados. La acusación detalló que el grupo de Zhi traficó a cientos de trabajadores a múltiples complejos en Camboya para operar su red de fraude. Él gestionaba directamente los complejos y mantenía registros detallados de cada uno, mientras guiaba a sus asociados para usar criptomonedas y ayudar a ocultar las ganancias del grupo.
Uso de Fondos Ilícitos
Algunos de los ingresos fueron utilizados por Zhi y sus asociados para viajes de lujo y compras extravagantes, incluyendo una pintura de Pablo Picasso. Mientras que los fraudes de Zhi representaron casi $12 mil millones en fondos incautados relacionados con actividades ilícitas, un informe de Chainalysis indica que los saldos de criptomonedas en cadena relacionados con actividades criminales superan los $75 mil millones.
Las entidades ilícitas poseían casi $15 mil millones en fondos por su cuenta el pasado julio, un aumento de más del 300% desde 2020, la mayor parte de los cuales proviene de fondos robados, según el informe.
