Incidentes Recientes en el Intercambio de Criptomonedas en Rusia
Mientras el gobierno ruso considera una prohibición de las transacciones en efectivo a criptomonedas, algunas de las principales plataformas locales de intercambio han sido objeto de asalto policial. Mosca, un intercambio de cripto a efectivo ubicado en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, fue asaltado el 23 de abril en relación con un caso de fraude por parte de uno de sus clientes, confirmó Dmitry Titarenko, jefe de desarrollo de Mosca, a Cointelegraph.
“Las agencias de seguridad han llevado a cabo un procedimiento estándar de verificación de nuestros datos de clientes”
comentó Titarenko durante el evento local de criptomonedas Blockchain Forum 2025.
Contexto del Asalto
El asalto a la oficina de Mosca ocurrió tras informes en línea que vinculaban varios arrestos de clientes de Mosca con un presunto robo de criptomonedas. Se alega que una víctima entregó a los estafadores un depósito en efectivo de millones de dólares.
Propuesta de Prohibición
La acción policial en Mosca se produjo al día siguiente de que Evgeny Masharov, miembro de la Cámara Cívica de Rusia, propusiera prohibir a los intercambios de criptomonedas aceptar efectivo de sus clientes para comprar criptomonedas como Tether (USDT). Masharov argumentó que una posible prohibición sería un “golpe contundente a los estafadores”, destacando que los estafadores telefónicos “a menudo utilizan los intercambiadores de criptomonedas para retirar fondos en efectivo”.
Informe de Fraude y Arrestos
Posteriormente, el canal de noticias local Baza reportó sobre el asalto a Mosca, conectando el incidente con un “fraude récord” contra Olga Serova, una exasesora del gobierno en la región de Samara. Serova, de 71 años, fue supuestamente víctima de estafadores a fines de 2024, quienes lograron que ella retirara efectivo de sus cuentas bancarias para entregarlo, sumando un total estimado de 421 millones de rublos rusos (5,1 millones de dólares). Baza informó que al menos siete personas fueron arrestadas en relación con el caso.
Operaciones de Mosca
Los clientes de Mosca pueden comprar hasta 100,000 USDT en efectivo diariamente. Mosca permite a los inversores depositar hasta 100,000 USDT (cerca de 100,000 dólares) diariamente y Titarenko aseguró no tener conocimiento de si el incidente de Serova estaba relacionado con el asalto a su oficina el miércoles.
“Quizás fue otro cliente”
observó, añadiendo que este fue el primer asalto relacionado con un caso criminal en la oficina de Mosca en los últimos tres meses. Titarenko también mencionó que Mosca ha estado fortaleciendo sus controles de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y de Conozca a su Cliente (KYC), incluyendo el mantenimiento de una lista negra de usuarios sospechosos.
Blockchain Life y Preocupaciones Futuras
El asalto sorprendió a Mosca durante Blockchain Life, un evento local importante que regresó a Moscú por primera vez desde octubre de 2021. La empresa fue uno de los principales participantes en la conferencia, ocupando dos stands y siendo reconocida como “el mejor servicio de intercambio de criptomonedas”. Según Sergey Mendeleev, una figura prominente en la comunidad criptográfica rusa, la propuesta de prohibir las transacciones en efectivo a criptomonedas es un desarrollo alarmante. Durante el evento, Mendeleev sugirió que si el gobierno ruso opta por aprobar tal prohibición, podría estar alejándose de la adopción de criptomonedas.
También mencionó que los asaltos a servicios de intercambio son una situación común en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moskú City. Garantex, otro intercambio de criptomonedas que suspendió su comercio tras el congelamiento de 27 millones de dólares en USDT por parte de Tether debido a sanciones, también opera en Moscú City.
