Red de Lavado de Dinero en Queensland
La policía australiana ha acusado a cuatro personas por su supuesta participación en una red de lavado de dinero con base en Queensland, acusada de mover 123 millones de dólares en efectivo ilícito hacia criptomonedas.
Operativo y Resultado de la Investigación
El 5 y 6 de junio, la Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT), liderada por la Policía Federal Australiana (AFP), en colaboración con la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecutó 14 incautaciones dirigidas en Brisbane y la Costa Dorada, tras una investigación federal de 18 meses, según un comunicado emitido por la Oficina de Impuestos de Australia.
Los investigadores descubrieron criptomonedas estimadas en 110,370 dólares, junto con 30,000 dólares en efectivo, dispositivos cifrados, documentos empresariales, vehículos, propiedades y cuentas bancarias.
Detalles del Esquema
Las autoridades alegan que el esquema utilizaba una empresa de seguridad de la Costa Dorada que ofrecía servicios de transporte blindado para canalizar dineros de drogas y ganancias criminales, y luego lavaban los fondos a través de empresas ficticias, ventas de autos clásicos y exchanges de criptomonedas.
Se acusa a la empresa de convertir volúmenes masivos de efectivo en criptomonedas para ocultar los orígenes del dinero.
«Alegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionadamente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, distanciándose de los fondos para intentar evitar ser atrapados por las autoridades»
, declaró el Superintendente Detective de la AFP, Adrian Telfer.
Implicaciones y Consecuencias
Un hombre de 32 años de Heathwood en Brisbane, acusado de lavar 6.16 millones de dólares durante 15 meses, ha sido detenido y comparecerá ante el tribunal hoy. Las autoridades afirman que utilizó una empresa de promoción de ventas, registrada a nombre de su esposa como «director de paja», para recibir fondos de la empresa de seguridad.
El director y el gerente general de la empresa, ambos de Maudsland, fueron liberados bajo fianza tras ser acusados de tratar con ganancias de delitos generales por un valor superior a 6.4 millones de dólares. Un hombre de 58 años de West End, relacionado con un concesionario de autos clásicos y acusado de lavar 4.1 millones de dólares, también enfrenta múltiples cargos de lavado de dinero.
Criptomonedas y Crimen Organizado
Este caso pone de manifiesto cómo las criptomonedas se utilizan cada vez más para ocultar fondos ilícitos, con las autoridades australianas advirtiendo que son herramientas preferidas por el crimen organizado. La CACT ha restringido más de 110 millones de dólares en activos en el último año, gran parte de ellos relacionados con criptomonedas, elevando las incautaciones totales desde 2019 a 1.2 mil millones de dólares.
En julio de 2024, la CACT, liderada por la AFP, restringió 333,779 dólares en criptomonedas como parte de una incautación de activos de 10.1 millones de dólares en el caso de lavado de dinero de la Costa Dorada. Los activos restringidos también incluían siete propiedades valoradas en 8.4 millones de dólares, 1.12 millones de dólares en efectivo y más de 76,000 dólares mantenidos en múltiples cuentas bancarias.
El mes pasado, un hombre de Queensland renunció a un portafolio de 2.9 millones de dólares, que incluía una mansión frente al mar y casi 25 BTC, después de que AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, señalara actividades sospechosas vinculadas a un robo de criptomonedas de 2013.
