Ampliación de la lucha contra las estafas en línea en Australia
El regulador de mercados de Australia está ampliando su lucha contra las estafas en línea, habiendo desmantelado 14,000 fraudes desde julio de 2023, de los cuales más de 3,000 están supuestamente relacionados con criptomonedas. Estas estafas abarcan desde fraudes de inversión hasta sitios web de phishing y anuncios engañosos en línea.
«Nuestra capacidad de desmantelamiento es un ejemplo de cómo estamos monitoreando las últimas tendencias y actuando para proteger a los australianos de quienes intentan robarles»
afirmó la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, en un comunicado. Los esfuerzos de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) para combatir las estafas de inversión se ampliarán para incluir anuncios en redes sociales.
Pérdidas globales y nuevas operaciones de ASIC
Las pérdidas globales por hacks, estafas y explotaciones en el ámbito de las criptomonedas alcanzaron los 2.47 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025, lo que representa un aumento de casi el 3% en comparación con los 2.4 mil millones robados en 2024. Las criptomonedas constituyen una parte significativa de las estafas este año.
ASIC lanzó su operación de interrupción de estafas en julio de 2023, utilizando nuevos poderes que le permiten referir sitios web sospechosos a empresas especializadas en detección de cibercrimen para su investigación y eliminación.
Estadísticas sobre estafas y tácticas de los estafadores
La actualización de estafas de ASIC publicada en agosto del año pasado reveló que aproximadamente el 8% de las estafas desmanteladas estaban relacionadas con criptomonedas, con un promedio de 140 desmantelamientos por semana en 2024. Este año, el promedio ha caído ligeramente a 130 desmantelamientos semanales.
ASIC identificó algunos de los esquemas más comunes, que incluyen estafadores que pretenden utilizar bots de trading impulsados por inteligencia artificial para generar rendimientos, sitios web falsos que suplantan a los legítimos y artículos de noticias fraudulentos respaldados por celebridades generados por IA.
Preocupaciones sobre deepfakes y evolución de las estafas
El año pasado, ASIC destacó los deepfakes y otras imágenes generadas por IA como una preocupación creciente, ya que dificultan que la persona promedio detecte el fraude. Aunque las estafas de inversión siguen siendo el tipo principal de fraude que afecta a los australianos, con más de 73 millones de dólares en pérdidas reportadas hasta ahora en 2023, las pérdidas parecen haber disminuido desde al menos 2023, con 192 millones robados a las víctimas en 2024 en comparación con 291 millones en 2023.
«Si bien los últimos datos muestran que el trabajo coordinado del Centro Nacional Antiestafas está progresando en la lucha contra las estafas, aún queda mucho por hacer, y instamos a los australianos a mantenerse vigilantes»
Importancia del escepticismo y regulación de cajeros automáticos
Mientras tanto, ASIC reiteró la importancia de aplicar un escepticismo saludable a todos los testimonios, respaldos de celebridades, promesas de rendimientos generados por IA e inversiones ofrecidas a través de WhatsApp, Telegram y otros programas de mensajería directa.
Los cajeros automáticos de criptomonedas también están bajo la lupa. Los reguladores australianos han apuntado a estos cajeros, sospechando que están vinculados a estafas en línea en algunos casos. La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, y la Policía Federal Australiana (AFP) lideraron una represión nacional sobre el uso criminal de los cajeros automáticos de criptomonedas, incluidos los casos de «pig butchering».
Australia cuenta con el tercer mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas del mundo, con 1,968 y en aumento, según el último conteo. En junio, AUSTRAC implementó nuevas reglas operativas y límites de transacciones para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas con el fin de combatir las estafas.
En diciembre pasado, la agencia también destacó las criptomonedas como una prioridad para 2025. El sistema de informes de cibercrimen en línea de Australia, ReportCyber, recibió 150 informes únicos de estafas que involucraban cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, con pérdidas que superan los 2 millones de dólares (3.1 millones de dólares australianos).
