Malversación en Plataforma de Videos Cortos
Un ex empleado de una plataforma de videos cortos en el distrito de Haidian, Beijing, llamado Feng, aprovechó su posición para coludirse con proveedores externos, explotar las lagunas en la política de recompensas, filtrar datos internos y malversar ilegalmente 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa.
Métodos de Fraude
Las personas involucradas también transfirieron los fondos robados a través de métodos como el registro de empresas fantasma y el lavado de criptomonedas. Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero con el fin de convertir gradualmente los fondos malversados en Bitcoin y otras monedas virtuales.
Encubrimiento de Transacciones
Para cortar completamente la trazabilidad del flujo de fondos, el grupo de Feng utilizó un método más encubierto de «mezcla de monedas», que confunde la ruta de transacción de criptomonedas a través de medios técnicos para lograr la protección de la «privacidad».
Consecuencias Legales
Ante las pruebas, el grupo de Feng tuvo que entregar más de 90 Bitcoins ocultos, ayudando a la empresa a recuperar parte de sus pérdidas. Al final, Feng y otros seis fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian por el delito de malversación, recibiendo penas de prisión que oscilan entre catorce años y seis meses hasta tres años, junto con las multas correspondientes. El fallo ya está en vigor.
