Scrutinio a Binance por Despidos de Investigadores
El intercambio de criptomonedas Binance se enfrenta a un renovado escrutinio tras informes que indican que varios investigadores de cumplimiento fueron despedidos después de descubrir transacciones internas vinculadas a Irán. Estos acontecimientos se producen en medio de cambios más amplios en la estructura de cumplimiento del intercambio y comentarios públicos del ex CEO Changpeng Zhao.
Transacciones Vinculadas a Irán
Según un informe de Fortune, los investigadores del equipo de cumplimiento de Binance identificaron más de 1,000 millones de dólares en transacciones relacionadas con entidades vinculadas a Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Las transacciones supuestamente involucraron la stablecoin Tether en la blockchain de Tron. Tras la presentación de informes internos, al menos cinco investigadores fueron despedidos a finales de 2025. El personal despedido incluía individuos con experiencia en la aplicación de la ley en Europa y Asia, varios de los cuales ocupaban roles de liderazgo en investigaciones de delitos financieros y cumplimiento de sanciones. La razón exacta de su despido no ha sido confirmada públicamente.
Reacciones de Binance y Changpeng Zhao
Fortune citó fuentes anónimas que afirmaron que al menos cuatro funcionarios senior adicionales de cumplimiento han dejado la empresa o han sido despedidos en los últimos meses. Binance se negó a comentar sobre asuntos de personal individuales. Un portavoz de la empresa declaró:
«Como cuestión de política, no podemos comentar sobre investigaciones en curso. Binance está comprometido a cumplir con todas las leyes de sanciones aplicables.»
La empresa añadió que los empleados que infrinjan la política de la compañía están sujetos a despido y que sus equipos de cumplimiento siguen activos.
Los despidos reportados ocurrieron mientras Binance continúa bajo un monitoreo impuesto por el gobierno tras su acuerdo de 2023 con las autoridades de EE. UU. Changpeng Zhao, conocido como CZ, respondió públicamente al informe, afirmando que no conoce los detalles, pero cuestionó la narrativa presentada.
«Ya no dirijo Binance, pero como ex-CEO, sé que revisan CADA transacción a través de múltiples herramientas de AML de terceros»
, escribió Zhao en las redes sociales. También señaló que las mismas herramientas de AML son utilizadas por las agencias de aplicación de la ley. Zhao argumentó que las fuentes anónimas pueden moldear narrativas negativas sin evidencia clara y sugirió que, si ocurrieron violaciones, los sistemas de monitoreo externos probablemente las habrían detectado.
Situación Financiera y Cambios en la Dirección
Hasta la fecha, Zhao sigue siendo el accionista mayoritario de BNB, controlando alrededor de 94 millones de tokens BNB, que representan aproximadamente el 64% del suministro circulante. En 2023, Binance se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero y sanciones, acordando pagar 4.3 mil millones de dólares en multas. Zhao también se declaró culpable de no implementar una supervisión adecuada y cumplió una condena de cuatro meses. Posteriormente, renunció como CEO y Binance nombró a Richard Teng como su sucesor. Tras el acuerdo de 2023, Binance se comprometió a mejorar los controles de cumplimiento y ampliar su supervisión interna. En noviembre de 2024, el intercambio anunció planes para aumentar su personal de cumplimiento en un 34%, alcanzando un total de 645 empleados. Las ofertas de trabajo indican que la empresa sigue contratando para roles de cumplimiento.
Desarrollo de Eventos y Seguridad
Los despidos reportados también se producen mientras Binance busca un sucesor para el Director de Cumplimiento, Noah Perlman, un exfiscal de EE. UU. Una fuente familiarizada con el asunto indicó que Perlman planea hacer la transición más adelante este año, y su partida no está relacionada con los despidos de los investigadores. La sincronización de estos eventos coincide con desarrollos políticos en los Estados Unidos. Como informó Coinpaper, el presidente Donald Trump otorgó un indulto a Zhao en octubre de 2025 relacionado con su condena anterior. Binance también ha contratado cabilderos en Washington y apoyado iniciativas de criptomonedas vinculadas a World Liberty Financial.
Separado del problema de cumplimiento, el jefe de Binance Francia, David Princay, fue blanco de un intento de invasión en su hogar el 12 de febrero. Según la policía local, tres hombres enmascarados ingresaron a un edificio residencial en Val-de-Marne buscando al ejecutivo. No lograron localizarlo y se marcharon con dos teléfonos móviles. Las autoridades informaron que el mismo grupo intentó más tarde un segundo robo en Vaucresson, pero apuntaron a la dirección equivocada. La policía rastreó a los sospechosos utilizando imágenes de vigilancia y los arrestó en la estación Lyon Perrache. Yi He, cofundadora de Binance, confirmó que el empleado y su familia están a salvo y que la empresa está cooperando con las fuerzas del orden.
