Defensa del Programa de Cumplimiento de Binance
El intercambio de criptomonedas global Binance ha emitido una defensa detallada de su programa de cumplimiento, afirmando que los recientes informes de los medios han malinterpretado sus controles regulatorios y esfuerzos de supervisión. En una publicación de blog, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo delineó la profundidad de su infraestructura de cumplimiento y señaló el progreso medible en la reducción de su exposición a actividades ilícitas.
Fortalecimiento del Marco de Cumplimiento
Binance informó que su marco de cumplimiento se ha fortalecido significativamente en los últimos dos años, incluyendo inversiones importantes en detección, monitoreo y gobernanza. La compañía reporta una reducción del 96.8% en la exposición relacionada con sanciones entre enero de 2024 y julio de 2025, disminuyendo del 0.284% del volumen total de intercambio a solo 0.009%. Además, Binance ha recortado la exposición directa a mercados sancionados clave en más del 97% en el mismo período.
Mejoras Estructurales y Recursos Humanos
Según el blog, estas mejoras reflejan reformas estructurales que incluyen la expansión de la vigilancia de transacciones, inversiones en tecnología de cumplimiento y el crecimiento de un gran equipo dedicado. Actualmente, Binance cuenta con más de 1,500 empleados, aproximadamente el 25% de su fuerza laboral global, dedicados a funciones de cumplimiento y áreas relacionadas, como sanciones, financiamiento del terrorismo e investigaciones criminales.
Cooperación con las Autoridades
La empresa también enfatizó su cooperación con las fuerzas del orden, informando que sus equipos apoyaron a las autoridades en el procesamiento de más de 71,000 solicitudes de aplicación de la ley en todo el mundo en 2025 y asistieron en la confiscación de más de 131 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas. Binance destacó que cuenta con procedimientos internos rigurosos para investigar y mitigar riesgos cuando surge información creíble sobre amenazas.
Respuesta a la Cobertura de Prensa
El blog abordó directamente la reciente cobertura de prensa que describió como incompleta o inexacta, afirmando que algunos informes se basan en afirmaciones erróneas y un malentendido de cómo funciona el cumplimiento moderno en los mercados de criptomonedas.
Binance aseguró que en cada caso citado, siguió procedimientos líderes en la industria y coordinó con reguladores y fuerzas del orden. Esta publicación llega en medio de un escrutinio regulatorio continuo en múltiples jurisdicciones, incluyendo acciones recientes en Australia y requisitos de cumplimiento en mercados clave como India.
