Demandas contra Binance
Binance y su cofundador, Changpeng Zhao, fueron demandados el lunes en relación con una nueva acusación que sostiene que el intercambio creó un sistema durante un período de seis años que permitió transacciones de criptomonedas vinculadas a Hamas. La queja, presentada en un tribunal federal en Dakota del Norte, representa otra acción civil que acusa a la empresa de facilitar transacciones conectadas a grupos que Estados Unidos designa como organizaciones terroristas.
Detalles de la demanda
La demanda, presentada por más de 300 familias de estadounidenses muertos o heridos en ataques atribuidos a Hamas, sostiene que la estructura corporativa y las prácticas de cumplimiento de Binance permitieron a los usuarios vinculados a grupos terroristas mover fondos a través del intercambio de criptomonedas centralizado. Además, se argumenta que Binance carecía de controles adecuados desde 2017 hasta al menos 2023, señalando la débil verificación de clientes, las billeteras omnibus que mezclaban activos y las prácticas de comunicación interna que limitaban la supervisión.
«Binance no solo proporcionó intencionalmente servicios financieros a Hamas; también intentó activamente proteger a sus clientes de Hamas y sus fondos de la supervisión de los reguladores o de la ley en EE. UU., una práctica que continúa hasta el día de hoy»
afirma una copia de la demanda proporcionada a Decrypt por el abogado de los demandantes en Willkie Farr & Gallagher LLP. La demanda sostiene que Binance dependía de billeteras agrupadas, mantenía registros limitados y realizaba verificaciones de identidad débiles, lo que, según los demandantes, dificultaba determinar quién estaba realizando transacciones en la plataforma.
Consecuencias del ataque de Hamas
El asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023 resultó en más de 1,200 personas muertas, incluyendo al menos 809 civiles, con alrededor de 252 personas tomadas como rehenes, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cita a las autoridades israelíes. La queja comienza con alegaciones sobre cómo Binance estaba estructurado y operaba durante el período en cuestión.
Se afirma que el intercambio funcionaba a través de una red de entidades offshore supuestamente controladas por Changpeng Zhao, no mantenía una sede fija y dependía de custodia agrupada y registros a corto plazo. Estas decisiones de diseño crearon un entorno donde identificar a usuarios individuales o rastrear transferencias específicas se volvió difícil, incluso a medida que la actividad en la plataforma crecía, según la demanda.
«Creemos que estas acusaciones dejan claro que Binance es responsable por los ataques del 7 de octubre»
declaró el exembajador Lee Wolosky, representante de las víctimas, a Decrypt. Wolosky, quien anteriormente se desempeñó como Director de Amenazas Transnacionales en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. bajo los presidentes Clinton y Bush, también afirmó que Binance «debe ser responsabilizado, y lo será».
Problemas legales de Binance
La queja alega que las decisiones de Zhao ocultaron ciertas transacciones a las autoridades de EE. UU. y que él dirigió a los empleados a disfrazar las ubicaciones de los clientes para engañar a los reguladores. Los problemas legales de Binance se intensificaron en 2023 cuando la empresa acordó un acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades de EE. UU. por violaciones de lavado de dinero y sanciones. Zhao se declaró culpable de no mantener un programa de prevención de lavado de dinero (AML) efectivo y renunció como CEO como parte del acuerdo. Cumplió una corta sentencia federal antes de recibir un indulto presidencial del presidente Donald Trump el mes pasado.
«No importa cuánto un intercambio verifique la identidad de alguien, [no hay] en última instancia ningún vínculo entre esa identidad y las direcciones de envío o recepción de la contraparte en ninguna cadena»
dijo Wolosky, añadiendo que el esquema es «increíblemente común» y que «la tecnología para detenerlo no existe, por lo que es rampante». Bloomberg fue el primero en informar sobre el caso del lunes. Decrypt se ha puesto en contacto con Binance para obtener comentarios.
