Filtraciones sobre Binance y Actividades Sospechosas
Archivos filtrados revelan que Binance permitió el movimiento de $1.7 mil millones a través de 13 cuentas sospechosas, incluyendo $144 millones después de su acuerdo de $4.3 mil millones con Estados Unidos, a pesar de las alertas sobre financiamiento del terrorismo y accesos inusuales.
Detalles del Informe
Según un informe del Financial Times, cientos de millones de dólares pasaron por cuentas marcadas por actividad sospechosa tras el acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses en 2023. El informe, basado en archivos internos revisados por el periódico, indica que las cuentas con señales de alerta continuaron operando en la plataforma después de que Binance alcanzara un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre de 2023.
Los datos filtrados abarcan transacciones desde 2021 hasta 2025. El periódico citó una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio marginal venezolano que movió aproximadamente $93 millones a través de Binance en cuatro años. Algunos de esos fondos provenían de una red que las autoridades estadounidenses acusaron posteriormente de transferir dinero encubiertamente a Irán y al Hizbollah de Líbano.
Actividades Inusuales
Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más de $177 millones en criptomonedas durante dos años y cambió sus detalles bancarios vinculados 647 veces en 14 meses, alternando entre casi 500 cuentas únicas en múltiples países.
El Financial Times revisó datos relacionados con 13 cuentas sospechosas que manejaron colectivamente $1.7 mil millones en transacciones, de las cuales aproximadamente $144 millones ocurrieron después del acuerdo de 2023. Stefan Cassella, un exfiscal federal de EE. UU., comentó que la actividad se asemejaba a la de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Inicios de Sesión Sospechosos
La investigación también descubrió ejemplos de actividad de inicio de sesión que parecían físicamente imposibles. Una cuenta vinculada a un empleado de un banco venezolano mostró acceso desde Caracas por la tarde, seguido de un inicio de sesión desde Osaka, Japón, temprano a la mañana siguiente, lo que sugiere un posible compromiso de la cuenta o un uso indebido coordinado.
Varias cuentas recibieron fondos en la stablecoin Tether de billeteras que posteriormente fueron congeladas por las autoridades israelíes bajo leyes antiterroristas. Muchas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras conectadas a Tawfiq Al-Law, un nacional sirio acusado de mover dinero para el Hizbollah y grupos hutíes respaldados por Irán. Israel confiscó cuentas relacionadas en 2023, y el Tesoro de EE. UU. sancionó a Al-Law en 2024.
Respuesta de Binance
Binance declaró al Financial Times que mantiene estrictos controles de cumplimiento y un enfoque de cero tolerancia hacia la actividad ilícita, citando sistemas diseñados para señalar e investigar transacciones sospechosas. Estos hallazgos surgen en medio de un escrutinio sobre la gobernanza de Binance tras un indulto presidencial al fundador Changpeng Zhao en octubre por violaciones de lavado de dinero.
El indulto, junto con los lazos comerciales ampliados entre la familia del expresidente y entidades vinculadas a Binance, ha complicado los esfuerzos de supervisión, según exfuncionarios de inteligencia citados por el periódico. Gran parte de la actividad revisada por el Financial Times ocurrió después de que se nombraran monitores independientes en 2024.
