Participación de Binance en EU4Security
El blog de Binance ha publicado un nuevo artículo que destaca su participación en las sesiones de capacitación del Proyecto EU4Security en Moldavia, destinadas a mejorar las habilidades de investigación digital de las fuerzas del orden regional. Esta capacitación, llevada a cabo en marzo y mayo de 2025, proporcionó conocimientos esenciales sobre análisis de blockchain y delitos relacionados con criptomonedas, fundamentales para fortalecer las capacidades de los oficiales de policía moldavos.
Sesiones de Capacitación en Inteligencia de Código Abierto (OSINT)
En marzo de 2025, Binance participó en la capacitación de Inteligencia de Código Abierto (OSINT) del programa EU4Security, organizada por la Agencia de la Unión Europea para la Capacitación de las Fuerzas del Orden (CEPOL) en Chișinău, Moldavia. Esta iniciativa reunió a 25 profesionales de diversas unidades de investigación en un programa práctico diseñado para optimizar sus habilidades digitales. Como único representante de la industria de criptomonedas, la participación de Binance subraya el creciente reconocimiento del análisis de blockchain en las investigaciones financieras modernas.
Un miembro del Equipo de Investigaciones Especiales de Binance dirigió una sesión centrada en el panorama en evolución del delito relacionado con criptomonedas, proporcionando a los participantes herramientas técnicas, ejemplos del mundo real y orientación práctica. Las sesiones de capacitación son significativas dado el papel de Moldavia en el ecosistema digital europeo, donde las contribuciones de Binance ayudan a fortalecer los esfuerzos regionales contra el cibercrimen y apoyan la colaboración transfronteriza.
Objetivos del Proyecto EU4Security
El proyecto EU4Security en Moldavia, lanzado por la UE y CEPOL, tiene como objetivo mejorar la capacidad de los funcionarios de las fuerzas del orden europeos con herramientas y conocimientos prácticos necesarios para aprovechar mejor los datos disponibles públicamente en la lucha contra el crimen. La participación de Binance en iniciativas como EU4Security, junto con organizaciones como Europol y CEPOL, demuestra su compromiso con la colaboración internacional, el desarrollo de capacidades y la seguridad del ecosistema.
«La presentación en marzo de 2025 proporcionó una visión estructurada de la intersección entre las criptomonedas y el cibercrimen, ofreciendo conocimientos prácticos para las fuerzas del orden.»
Contenido de la Capacitación
Las áreas clave cubiertas incluyeron el panorama de fraudes y estafas, conceptos fundamentales de criptomonedas, metodologías de rastreo, estudios de caso del mundo real y cómo solicitar apoyo a Binance. Los participantes fueron introducidos a técnicas básicas de rastreo de blockchain y aprendieron a seguir el dinero en un entorno descentralizado, enfatizando la necesidad de aprovechar los datos de blockchain disponibles públicamente para rastrear fondos ilícitos y apoyar los esfuerzos de inteligencia financiera.
Sesión de Capacitación en Línea de Seguimiento
En mayo de 2025, se llevó a cabo una sesión de capacitación en línea de seguimiento dirigida por Jarek Jakubcek, Jefe del Programa de Capacitación para Fuerzas del Orden de Binance, junto con el equipo de Investigaciones Especiales. Esta sesión se centró en las pautas actualizadas de Binance para la cooperación con las fuerzas del orden, brindando orientación práctica sobre el apoyo a las investigaciones criminales y estudios de caso avanzados de criptomonedas relacionados con la extorsión en línea y el ransomware.
La iniciativa atrajo a más de 20 expertos moldavos, incluidos fiscales, policías anticorrupción y oficiales de inteligencia financiera, lo que ha aumentado aún más la capacidad investigadora de los combatientes del crimen en Moldavia y ha fortalecido la colaboración público-privada en la lucha contra el crimen facilitado por las criptomonedas.
