Interacción de Binance con Billeteras Ilegales
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha registrado el nivel más bajo de interacción con billeteras ilegales entre las principales plataformas centralizadas, según informó la empresa a Incrypted. De acuerdo con Chainalysis y TRM Labs, la actividad ilícita en los intercambios centralizados ha disminuido significativamente desde principios de 2023 hasta mediados de 2025. Binance afirma que esto refleja la creciente madurez de la industria y un cambio hacia un cumplimiento y transparencia más sólidos.
Datos Clave sobre la Actividad Ilícita
A partir de junio de 2025, la interacción directa con billeteras ilegales en los siete principales intercambios centralizados representa solo alrededor del 0.018%–0.023% del volumen total de transacciones, lo que constituye una mejora histórica en los estándares de prevención de lavado de dinero (AML) y detección de delitos.
Chainalysis informa que solo el 0.007% de las transacciones de Binance en junio estaban vinculadas a billeteras ilícitas, lo que es más de 2.5 veces menos que el promedio global del 0.018% en plataformas centralizadas. Un estudio independiente de TRM Labs confirmó resultados similares: Binance registró el 0.016% de transacciones ilícitas, mientras que otros intercambios líderes promediaron alrededor del 0.023%, aproximadamente un 30% más, según la empresa.
Reducción de Interacciones con Billeteras Ilegales
Entre enero de 2023 y junio de 2025, Binance redujo sus interacciones con billeteras ilegales en un 96%–98%. Esta reducción es de 4 a 5 puntos porcentuales más efectiva que los resultados promedio entre seis otras plataformas importantes. Binance enfatizó que reducir la actividad ilícita no solo protege a los usuarios e inversores, sino que también apoya una adopción más amplia de las criptomonedas al crear un entorno de mercado más seguro, transparente y regulado.
Importancia de la Reducción de Actividad Ilícita
La empresa agregó que, dado que Binance procesa más de 90 mil millones de dólares en transacciones diarias y aproximadamente 217 millones de operaciones por día, mantener uno de los niveles más bajos de exposición a fondos ilícitos es especialmente significativo.
