Rechazo de Acusaciones por Parte de Binance
Binance ha rechazado las acusaciones de que su plataforma permitió transacciones vinculadas a entidades en Irán. El intercambio emitió una respuesta el 6 de marzo a una carta enviada por el senador Richard Blumenthal sobre el cumplimiento de sanciones y controles contra el lavado de dinero. La consulta hacía referencia a varios informes recientes de los medios de comunicación. Binance afirmó que dichos informes contienen afirmaciones falsas y sin fundamento sobre su programa de cumplimiento.
Sistema de Cumplimiento de Binance
La empresa sostiene que opera un robusto sistema de cumplimiento para evitar que los usuarios sancionados accedan a la plataforma. Se requiere verificación de identidad para cada usuario, y a las personas ubicadas en Irán no se les permite utilizar el intercambio. Según Binance, se han invertido millones de dólares en infraestructura de cumplimiento en los últimos años. El equipo de cumplimiento ahora incluye a más de 1,500 profesionales en todo el mundo, muchos de los cuales se centran en la supervisión de sanciones, investigaciones de delitos financieros y controles de financiamiento del terrorismo.
«Hemos respondido voluntariamente a la carta del senador Blumenthal, que hace referencia a acusaciones difamatorias y afirmaciones reportadas por primera vez por The Wall Street Journal. Tomamos estas acusaciones muy en serio, ya que malinterpretan tanto el trabajo que realizamos diariamente como el progreso sustancial que hemos logrado»
Herramientas de Monitoreo y Cooperación con Autoridades
Binance utiliza más de 25 herramientas de monitoreo para examinar a los usuarios y revisar transacciones. También se aplican controles de incorporación de clientes, revisión de sanciones y análisis de comportamiento para detectar actividades sospechosas. Cuando surgen preocupaciones, los casos son revisados y la información puede ser compartida con las fuerzas del orden. La empresa también destacó su cooperación con los investigadores. Solo en 2025, Binance manejó más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden. En los últimos tres años, las autoridades incautaron más de $752 millones con la asistencia del intercambio.
Datos de Análisis y Acciones Tomadas
Los datos de análisis de blockchain citados por Binance muestran una disminución en la exposición a billeteras vinculadas a actividades ilícitas. Entre enero de 2024 y julio de 2025, la proporción del volumen de intercambio conectado a tales billeteras cayó del 0.284% al 0.009%. La consulta también mencionó a dos entidades de comercio, Hexa Whale y Blessed Trust, que se informó que tenían exposición indirecta a direcciones de billetera con posibles vínculos a Irán. Binance indicó que se dio cuenta de esas preocupaciones después de recibir solicitudes de las fuerzas del orden en 2025. Posteriormente, se llevaron a cabo investigaciones por parte del equipo interno del intercambio. Se revisaron los registros de transacciones y se proporcionó información de los usuarios a las autoridades. Tras completar las revisiones, ambas entidades fueron eliminadas de la plataforma: Hexa Whale fue desactivada en agosto de 2025, mientras que Blessed Trust fue eliminada en enero de 2026.
Conclusiones de Binance
Binance afirmó que no tiene conocimiento de ninguna cuenta en el intercambio que haya realizado transacciones directamente con una entidad con sede en Irán. Además, la empresa rechazó las afirmaciones de que había identificado miles de cuentas vinculadas a Irán, subrayando que nunca hizo tal determinación y que cualquier intento de eludir las restricciones de ubicación utilizando una VPN viola sus términos de servicio. Binance concluyó afirmando que investiga riesgos creíbles, elimina cuentas cuando es necesario y trabaja con las autoridades para abordar el posible uso indebido de su plataforma.
