Condena por Lavado de Dinero en Brasil
La Oficina del Fiscal Público Federal de Brasil (MPF) ha logrado condenar a 14 individuos involucrados en el lavado de dinero de más de 508 millones de reales (aproximadamente $95 millones), vinculados al tráfico internacional de drogas y crímenes violentos.
Operaciones Criminales y Uso de Criptomonedas
Las autoridades han señalado que una gran parte de los fondos ilícitos fue canalizada a través del mercado de criptomonedas. Según un comunicado oficial del MPF, la red criminal operó entre abril de 2019 y julio de 2024, utilizando una serie de empresas ficticias con sede en Uberlândia, que estaban vinculadas a asociados en Foz do Iguaçu, para disfrazar los fondos relacionados con el tráfico internacional de drogas y crímenes violentos, incluidos pagos relacionados con rescates.
Los fiscales informaron que la organización mantenía una estructura altamente coordinada y, a pesar de estar arraigada en Uberlândia, extendió sus operaciones a múltiples estados brasileños. El objetivo principal del grupo era oscurecer la naturaleza, origen, flujo y propiedad de los activos generados a través del tráfico internacional de drogas y crímenes violentos, incluidos los pagos de rescate vinculados a un caso de secuestro en Río de Janeiro.
Empresas Ficticias y Estrategias de Ocultamiento
Las seis empresas ficticias involucradas, que afirmaban operar en sectores como el comercio de alimentos y la cría de ganado, supuestamente procesaron millones de dólares en transacciones muy por encima de lo que sus actividades comerciales declaradas justificarían. Según los investigadores, estas empresas eran operadas por “hombres de paja” designados que servían para enmascarar a los verdaderos controladores de la organización.
Además, los fiscales detallaron un sistema sofisticado de ocultamiento, señalando que la organización dependía de transacciones bancarias fragmentadas e irregulares, del uso de una red paralela de remesas internacionales conocida como “dólar-cabo”, y de la transferencia de fondos sustanciales al mercado de criptomonedas.
Integración de Activos Ilícitos
Durante la etapa de integración del esquema de lavado de dinero, los ingresos ilícitos se convirtieron en activos de alto valor que podían ser reintroducidos en la economía formal. Estos incluían bienes raíces de lujo en Uberlândia, aeronaves y vehículos de alto precio, así como otros instrumentos financieros como VGBLs y bonos de capitalización. Una aeronave incluso fue registrada a nombre de una pequeña tienda de trajes de baño utilizada como fachada.
La sentencia también destacó que la operación involucraba la fabricación de documentos para mantener la apariencia de actividad comercial legítima, lo que permitió al grupo abrir cuentas bancarias y realizar transacciones financieras inusuales sin detección inmediata.
Impacto de la Condena
La condena de estos 14 individuos marca una de las acusaciones más significativas en Brasil que vinculan el crimen organizado, el lavado de dinero y las criptomonedas, subrayando el creciente enfoque del país en la aplicación de la ley contra el crimen financiero y la supervisión de activos digitales.
