Confiscación de Activos de Michael Patryn
El excofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, ha perdido $1 millón en oro, efectivo y bienes de lujo tras la invocación de poderes de orden de riqueza inexplicada por parte de British Columbia. Las autoridades de la provincia han confiscado efectivo, oro y artículos de lujo valorados en aproximadamente $1 millón, vinculados a Patryn, bajo el régimen de orden de riqueza inexplicada, según documentos judiciales.
Detalles de la Incautación
La Corte Suprema de British Columbia aprobó la confiscación después de que Patryn decidiera no impugnar la acción, según los archivos judiciales. La incautación incluye:
- 45 lingotes de oro
- Múltiples relojes de alta gama
- Efectivo recuperado originalmente durante una investigación de la RCMP
La policía descubrió los artículos en una caja de seguridad del CIBC en Vancouver en 2021, incluyendo tres lingotes de oro de un kilogramo y 42 lingotes más pequeños, según registros judiciales. Además, los oficiales recuperaron relojes de marcas como Rolex y Chanel, anillos, joyas, documentos de identificación y una pistola Ruger 1911 de .45 calibre con cargadores cargados.
Origen de los Activos
La oficina de confiscación civil alegó que los activos fueron adquiridos utilizando fondos de clientes de QuadrigaCX que fueron malversados durante los años previos al colapso de la plataforma, según los archivos judiciales. La orden de riqueza inexplicada requería que Patryn demostrara fuentes legítimas para los activos. Aunque inicialmente impugnó la investigación por motivos constitucionales, finalmente retiró su respuesta y no se presentó cuando la provincia buscó un fallo, según muestran los documentos judiciales.
Colapso de QuadrigaCX
QuadrigaCX, que fue la mayor plataforma de criptomonedas de Canadá, colapsó en 2019 tras la muerte del CEO Gerald Cotten en India. Los reguladores determinaron más tarde que faltaban activos de los clientes y concluyeron que la plataforma se había convertido efectivamente en un esquema Ponzi desde 2016, utilizando nuevos depósitos para cumplir con las solicitudes de retiro mientras Cotten supuestamente desviaba fondos para financiar gastos personales.
Implicaciones Legales y Futuro de los Activos
Los investigadores han alegado que Patryn, también conocido por varios alias, incluido Omar Dhanani, desempeñó un papel central en las operaciones de la plataforma y se benefició de los fondos de los clientes, según los archivos judiciales. Los documentos judiciales citan el historial criminal de Patryn. En 2005, bajo el nombre de Omar Dhanani, fue condenado en Estados Unidos por operar un servicio de robo de identidad y lavado de dinero en línea, y posteriormente fue deportado a Canadá, según registros.
La provincia llevará a cabo una revisión separada para determinar si alguno de los activos recuperados puede ser destinado a compensar a los acreedores de QuadrigaCX, según las autoridades. Los reclamantes recibieron solo una pequeña fracción de sus pérdidas cuando concluyeron los procedimientos de quiebra en mayo de 2023. La demanda de confiscación civil lista la última ubicación conocida de Patryn como Tailandia, según documentos judiciales. Su paradero actual sigue siendo incierto.
En 2023, QuadrigaCX anunció planes para comenzar la distribución interina de fondos a los acreedores, a pesar de que solo se había recuperado una fracción de los fondos desaparecidos, según los administradores de quiebra de la plataforma.
