Incautación de Criptomonedas en Canadá
La policía canadiense ha confiscado $56 millones CAD (aproximadamente $40.5 millones USD) en activos digitales tras el cierre del intercambio TradeOgre, en lo que se considera la mayor incautación de criptomonedas en el país hasta la fecha, según un comunicado de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) emitido el jueves.
Cierre de TradeOgre
La RCMP informó que desmanteló el intercambio de criptomonedas TradeOgre después de recibir un aviso de las autoridades europeas, señalando que la plataforma no cumplía con las regulaciones de lavado de dinero. El sitio web de TradeOgre ya no está operativo y muestra un mensaje que indica que ha sido incautado por la policía canadiense.
Detalles de la Incautación
La RCMP comunicó a Decrypt que hasta el momento ha confiscado Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron y Qubic en esta operación.
«Los investigadores tienen razones para creer que la mayoría de los fondos transaccionados en TradeOgre provienen de fuentes criminales»
, señala el comunicado de la RCMP.
«El principal atractivo de este tipo de plataforma, que no requiere que los usuarios se identifiquen para crear una cuenta, es que oculta el origen de los fondos. Esta es una táctica común utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero.»
Investigación en Curso
Además, se agregó:
«Los datos de transacción obtenidos de la plataforma serán analizados y podrían dar lugar a cargos adicionales. La investigación está en curso.»
Reacciones de los Usuarios
Publicaciones en Reddit muestran a usuarios preguntando por qué el intercambio había dejado de responder y funcionar para los usuarios hace dos meses. Un usuario escribió:
«Chicos, ¿qué demonios está pasando en TradeOgre? Han estado en silencio y fuera de línea durante unas 24 horas. Tenía alrededor de 25,000 USDT en órdenes depositadas en la plataforma. ¿Es una estafa de salida? ¿Cuál es la última noticia?»
TradeOgre no respondió a la solicitud de comentarios de Decrypt.
Seguimiento de Transacciones
La firma de datos de blockchain Arkham Intelligence mencionó en una publicación de blog que había estado siguiendo las transacciones de TradeOgre mientras millones de dólares en criptomonedas salían del intercambio. Agregó que el intercambio permitía a los usuarios comerciar con monedas de privacidad, criptomonedas cuyos datos de transacción están en gran medida ocultos para permitir movimientos de dinero anónimos.
Precio de Bitcoin
Recientemente, el precio de Bitcoin se estaba negociando a $116,670, lo que representa un aumento del 1.8% en las últimas 24 horas y casi un 3% en la última semana.
