Traslado de Caroline Ellison
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, ha sido trasladada a un centro de reingreso en Nueva York, marcando el primer cambio en su estado de custodia desde que comenzó a cumplir una sentencia de dos años por su papel en el colapso de FTX. Este traslado ocurre en medio de las repercusiones legales más amplias relacionadas con FTX, incluyendo un acuerdo propuesto de 10 millones de dólares en una demanda colectiva contra Silvergate Bank, que busca reclamaciones de clientes vinculados a FTX y Alameda.
Estado Legal y Sentencia
Aunque varios casos penales relacionados con el intercambio han concluido, la litigación civil y los procedimientos derivados del debacle de FTX aún están en curso. Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones, Ellison fue trasladada del Instituto Correccional Federal (FCI) en Danbury, Connecticut, a una oficina de Gestión de Reingreso Residencial en Nueva York. Este cambio se reportó el 16 de octubre, aunque no se ha proporcionado una explicación pública para el movimiento.
Ellison está programada para ser liberada el 20 de febrero, aproximadamente nueve meses antes de que termine su sentencia. La razón de su liberación anticipada no ha sido revelada. Recibió una sentencia de dos años tras declararse culpable de múltiples cargos relacionados con la caída de FTX, una pena considerablemente más leve que la impuesta a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, quien fue condenado a 25 años de prisión por cargos de fraude.
Colaboración con la Fiscalía
Ellison, junto con otros dos exejecutivos de FTX, cooperó con los fiscales y testificó en contra de Bankman-Fried durante su juicio en octubre de 2023. El colapso de FTX en noviembre de 2022 desencadenó uno de los mayores casos penales en la historia de la industria de las criptomonedas. Ellison, Bankman-Fried y otros fueron acusados de fraude y lavado de dinero tras revelarse que miles de millones de dólares en fondos de clientes fueron mal utilizados. Durante su testimonio, Ellison implicó directamente a Bankman-Fried, afirmando que él diseñó y aprobó sistemas que permitieron a Alameda Research pedir prestados hasta 14 mil millones de dólares de las cuentas de clientes de FTX.
Preocupaciones de Seguridad
A diferencia de Bankman-Fried, quien ha permanecido en el ojo público tras su arresto, Ellison evitó la atención mediática hasta sus apariciones en la corte. Su seguridad se convirtió en una preocupación después de que surgieron alegaciones de que Bankman-Fried filtró extractos de su diario privado a los medios, lo que llevó a la revocación de su fianza en agosto de 2023. Su paradero permaneció sin divulgar hasta que tomó el estrado en el juicio.
Relación con Bankman-Fried
Ellison conoció a Bankman-Fried mientras ambos trabajaban en Jane Street en 2016. Se unió a Alameda Research en 2017 a invitación de él y ascendió rápidamente, convirtiéndose en CEO en agosto de 2022. Tras el colapso de FTX, se convirtió en una de las figuras más escrutadas en la historia de las criptomonedas.
Demandas Colectivas y Acuerdos
En otras noticias relacionadas con FTX, una de las demandas colectivas presentadas contra Silvergate Bank busca reclamaciones de individuos y entidades que depositaron fondos fiduciarios en cuentas vinculadas a FTX o Alameda Research entre 2019 y 2022. El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California y se centra en alegaciones de que Silvergate y partes relacionadas facilitaron conductas indebidas vinculadas al ahora desaparecido intercambio de criptomonedas y su brazo comercial.
Bajo el acuerdo propuesto, los reclamantes elegibles tienen hasta el 30 de enero para optar por no participar o presentar reclamaciones como parte de un acuerdo de 10 millones de dólares destinado a resolver acusaciones de que Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation, y el ex CEO Alan J. Lane ayudaron y fomentaron conductas ilícitas por parte de FTX, Alameda Research y Sam Bankman-Fried. En un documento judicial fechado el 8 de diciembre, los demandantes describieron el acuerdo como justo y razonable, argumentando que representa una recuperación significativa del banco en quiebra y ofrece alivio más allá de lo que las víctimas pueden recibir a través del proceso de quiebra de FTX.
Próximos Pasos Judiciales
La jueza del distrito de EE. UU. Ruth Bermudez Montenegro programó una audiencia final para el 9 de febrero para determinar si el acuerdo recibirá la aprobación del tribunal. Si se aprueba, el fondo de 10 millones de dólares se distribuirá entre potencialmente decenas de miles de reclamantes, ya que los registros judiciales indican que más de 46,000 partes ya han sido contactadas a través de los procedimientos de quiebra de FTX. Silvergate fue uno de los pocos bancos de EE. UU. dispuestos a servir a empresas de criptomonedas y mantuvo vínculos con FTX antes del colapso del intercambio en noviembre de 2022. Tras las repercusiones, Silvergate cerró voluntariamente sus operaciones en marzo de 2023 debido a la creciente presión legal y financiera.
Aunque muchos de los casos penales derivados del colapso de FTX se han resuelto, los procedimientos legales conectados al escándalo continúan. Bankman-Fried, Caroline Ellison y el ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, están cumpliendo actualmente sentencias de prisión federal, mientras que los exejecutivos Nishad Singh y Gary Wang han cumplido sus penas. Michelle Bond, esposa de Salame, enfrenta cargos de financiamiento de campañas en Nueva York relacionados con el presunto uso indebido de fondos de FTX.
