Uso de Criptomonedas por el Cártel de Sinaloa
En septiembre de 2023, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) reconoció oficialmente el uso de criptomonedas por parte del Cártel de Sinaloa en México. Durante ese mismo año, los laboratorios clandestinos de drogas más grandes de China recibieron más de 26 millones de dólares en activos digitales, y en los primeros cuatro meses de 2024, este volumen se duplicó. Un reciente artículo de CoinPaper analiza cómo las criptomonedas están siendo ampliamente adoptadas en el mercado negro y los esquemas de lavado de dinero utilizados por los cárteles de drogas.
Integración de la Blockchain
La blockchain se utiliza para una variedad de propósitos e intenciones. El mercado negro Silk Road introdujo al inframundo las ventajas de las criptomonedas. Diez años después de su cierre, los activos digitales comenzaron a integrarse en el sistema financiero global. Estadísticas recientes indican un rápido aumento en el uso de bitcoin, stablecoins y altcoins en el comercio de drogas.
«En 2020, numerosos informes indicaron que los activos digitales se estaban integrando en los esquemas de los cárteles criminales.»
Casos Relevantes y Operaciones
En abril de 2019, la policía mexicana arrestó al presunto traficante Ignacio Santoyo, revelando el uso de bitcoin para lavar las ganancias del crimen. En 2021, se reportó que los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa estaban utilizando cada vez más pagos en bitcoin. En septiembre de 2023, la OFAC impuso sanciones a varios individuos, incluidos fugitivos del cártel responsable de envíos ilegales de fentanilo.
Esquemas de Lavado de Dinero
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a varios sospechosos, incluyendo a Mario Alberto Jiménez Castro, quien dirigió un esquema de lavado de dinero con criptomonedas. La OFAC incluyó una billetera de Ethereum vinculada a Jiménez Castro en su lista de sanciones, donde se depositaron más de 740,000 dólares.
El Cártel de Sinaloa y el Comercio de Criptomonedas
Los activos digitales están completamente integrados en el negocio de las drogas, tanto para el lavado de dinero como para pagos en la cadena de suministro. En 2023, los fabricantes de China obtuvieron un 600% más en ganancias de criptomonedas en comparación con el año anterior. Aproximadamente el 60% de los pagos en criptomonedas a los fabricantes se realizaron en bitcoin.
«Los bancos en la sombra de China están profundamente integrados en el sistema financiero alternativo de EE. UU. y juegan un papel significativo en los esquemas de los cárteles.»
Modelo de Gestión de Cárteles
Las organizaciones criminales en América Latina han adoptado una gestión más sofisticada. El Cártel de Jalisco opera en más de 40 países y emplea un modelo de negocio de franquicias, mientras que el Cártel de Sinaloa actúa como una organización paraguas que permite a sus grupos cooperantes
Las cuatro facciones principales del cártel son: «Los Chapitos», Ismael “El Mayo” Zambada-García, Aureliano “El Guano” Guzmán-Loera, y Rafael Caro-Quintero. Sinaloa opera en al menos 47 países alrededor del mundo, garantizando la importación de precursores y estableciendo conexiones con otros cárteles y organizaciones criminales.
Impacto y Respuestas del Gobierno
En enero de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, designó a varios cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras», permitiendo a las autoridades congelar activos y bloquear transacciones financieras. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó las propuestas de intervención militar, enfatizando que México debe abordar el crimen organizado por su cuenta.
Las tensiones entre los países han aumentado, con informes de disminución en el tráfico de productos químicos hacia EE. UU. Mientras tanto, las autoridades solo pueden mitigar parcialmente la amenaza de los cárteles, que operan con un modelo descentralizado, lo que los hace extremadamente difíciles de derrotar.
En conclusión, el volumen anual de los cárteles mexicanos es de aproximadamente 50 a 70 mil millones de dólares, destacando la complejidad y el impacto de las criptomonedas en los esquemas de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.
