Condena a Director Ejecutivo de Firma de Criptomonedas
Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado al director ejecutivo de una firma de comercio de criptomonedas y marketing multinivel a 20 años de prisión por orquestar un masivo esquema Ponzi basado en Bitcoin que defraudó a decenas de miles de inversores en todo el mundo.
Detalles del Caso
Ramil Ventura Palafox, de 61 años, ex CEO y presidente de Praetorian Group International (PGI), recibió la sentencia el jueves tras ser declarado culpable de múltiples cargos federales, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, Palafox utilizó PGI para atraer a más de 90,000 inversores a un supuesto programa de comercio de Bitcoin (BTC) que prometía rendimientos diarios del 0.5% al 3%. Los fiscales afirmaron que el programa nunca participó en comercio genuino; en cambio, los rendimientos se pagaron con fondos de nuevos inversores, un clásico esquema Ponzi.
Las víctimas de todo el mundo invirtieron colectivamente más de 200 millones de dólares, con pérdidas documentadas que superan decenas de millones para muchas personas.
Gastos Personales de Palafox
Los documentos del gobierno muestran que Palafox realizó compras personales lujosas con el dinero de los inversores, que supuestamente incluían automóviles de lujo, bienes de diseñador de alta gama y bienes raíces. Informes anteriores en el caso revelaron que millones fluyeron hacia gastos personales en lugar de actividades de inversión, exacerbando las pérdidas de los inversores.
«Gastó aproximadamente 3 millones de dólares en 20 vehículos de lujo, incluidos automóviles de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley y otros. Palafox gastó aproximadamente 329,000 dólares en suites de penthouse en una cadena de hoteles de lujo y compró cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles por un valor de más de 6 millones de dólares. Además, gastó otros 3 millones de dólares del dinero de los inversores para adquirir ropa, relojes, joyas y muebles para el hogar en minoristas de lujo, incluidos Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Hermès, entre otros», indicó el comunicado del Departamento de Justicia.
Reconocimiento de Culpa y Restitución
Palafox se declaró inicialmente culpable en septiembre de 2025 de cargos de fraude y lavado de dinero, reconociendo su papel en el esquema Ponzi que operó entre diciembre de 2019 y octubre de 2021. La Oficina de Campo de Washington del FBI y la División de Investigación Criminal del IRS asistieron en el caso, y algunas víctimas ya han recibido órdenes de restitución.
Los esfuerzos continúan para rastrear los activos restantes y reembolsar a los defraudados.
