Condena por Malversación de Fondos
Un hombre de Washington fue condenado esta semana en un juicio federal por jurado por haber malversado decenas de millones de dólares de la empresa para la que trabajaba, perdiendo casi todo en un intento fallido de inversión en criptomonedas.
Detalles del Caso
Nevin Shetty, de 41 años, fue declarado culpable el jueves de cuatro cargos de fraude electrónico por haber tomado y malversado alrededor de $35 millones en fondos de una empresa de software privada donde se desempeñaba como CFO. Aunque Shetty redactó una política de inversión conservadora para la startup, que estipulaba que el dinero solo se invirtiera en cuentas de tesorería y bancarias aseguradas por la FDIC, el ejecutivo pronto movió en secreto decenas de millones de dólares a una plataforma de criptomonedas que él mismo había desarrollado.
Shetty optó por transferir los fondos a su negocio de criptomonedas semanas después de recibir la noticia de que pronto sería despedido debido a preocupaciones sobre su rendimiento, según los fiscales federales.
Inversiones en Criptomonedas
A través de su plataforma de criptomonedas, HighTower Treasury, Shetty invirtió los fondos de la empresa en una variedad de protocolos de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) de alto rendimiento. El plan funcionó, al menos inicialmente. Durante las primeras semanas del esquema, en abril de 2022, Shetty generó más de $133,000 de ganancias para él y su socio comercial.
Colapso del Mercado
Sin embargo, luego llegó el invierno cripto. A principios de mayo de 2022, la stablecoin algorítmica Terra colapsó, borrando instantáneamente $60 mil millones en valor y arrastrando al resto del mercado de criptomonedas con ella. En los días siguientes, las inversiones en criptomonedas de Shetty, valoradas en $35 millones, cayeron a la inutilidad. Para el 13 de mayo de 2022, su valor se acercaba a cero.
Consecuencias Legales
Poco después de que los fondos se agotaran, Shetty informó a dos de sus colegas en la empresa de software sobre lo sucedido. Fue despedido de inmediato. Un jurado de Seattle condenó a Shetty por cuatro cargos de fraude electrónico tras 10 horas de deliberación. El ejecutivo será sentenciado en febrero y enfrenta hasta 20 años de prisión.
