Sentencia contra Eddy Alexandre y EminiFX
Un juez federal ha ordenado a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX pagar 228.5 millones de dólares en restitución a los inversores que perdieron dinero en lo que las autoridades han calificado como un esquema Ponzi de criptomonedas «descarado», que estafó a más de 25,000 personas por un total de más de 248 millones de dólares.
Decisión Judicial
La jueza del Distrito de EE. UU., Valerie Caproni, otorgó el juicio sumario el martes a favor de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en su acción de ejecución civil contra Alexandre. Esta decisión se produce tras la condena de Alexandre a nueve años de prisión federal en julio pasado por su papel en la operación de la plataforma de trading fraudulenta EminiFX.
Aunque Alexandre se representó a sí mismo y se opuso a la moción de la CFTC, no logró presentar pruebas que disputaran las reclamaciones de fraude. La CFTC estableció la restitución basada en las contribuciones de los inversores menos los retiros, y la jueza Caproni añadió 15 millones de dólares en disgorgement, compensados por los pagos de restitución.
Comentarios sobre el Fraude
«El fraude persiste, a menudo disfrazado con palabras de moda de alta tecnología como IA y criptomonedas», comentó Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance, en declaraciones a Decrypt, añadiendo que «la verificación rigurosa es esencial» para las empresas que prometen retornos desmesurados.
«Los grupos con alfabetización financiera limitada son objetivos principales», agregó, subrayando la importancia de la educación de los inversores para proteger a la comunidad. «No importa cuán de moda esté la tecnología; etiquetas como IA o criptomonedas no previenen la actividad fraudulenta.»
Conducta de Alexandre
El fiscal de EE. UU., Damian Williams, anteriormente calificó la conducta de Alexandre como «descarada», señalando que explotó la confianza en su iglesia y comunidad haitiana para atraer a los inversores. Los fiscales federales presentaron cargos hace tres años, cuando Alexandre fue arrestado por fraude de productos básicos y fraude electrónico tras solicitar 59 millones de dólares de inversores iniciales.
Alexandre operó EminiFX desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, prometiendo a los inversores retornos «garantizados» semanales del 5% al 9.99% a través de trading automatizado de criptomonedas y forex, utilizando lo que él llamó una tecnología de «secreto comercial» denominada «Robo-Advisor Assisted Account (RA3)».
EminiFX perdió dinero durante 24 de sus 30 semanas de operación, e incluso en su mejor semana, cuando Alexandre reportó retornos del 9.98%, el retorno real fue solo del 2.28%. «Las cifras semanales que él proporcionó no se basaron en retornos de inversión», admitió Alexandre en una carta de sentencia criminal.
Desvío de Fondos y Consecuencias
Los fiscales afirmaron que Alexandre desvió al menos 15 millones de dólares a cuentas personales, gastando en coches de lujo, incluyendo un BMW y un Mercedes-Benz. «La declaración de culpabilidad de Alexandre en la Acción Criminal le impide negar la responsabilidad», determinó el tribunal, aplicando la doctrina de estoppel colateral, que impide a los acusados volver a litigar cuestiones ya decididas en procedimientos anteriores.
Un receptor de equidad nombrado por el tribunal ha estado supervisando los esfuerzos de recuperación de activos, con distribuciones a los inversores defraudados ya en marcha desde enero de 2025. El caso sigue abierto mientras continúan los esfuerzos de recuperación.
