El fraude multimillonario de «pig-butchering»
El fraude multimillonario conocido como «pig-butchering», que anteriormente se consideraba un problema de fraude al consumidor, ha alcanzado un nuevo umbral y está generando preocupaciones sobre la seguridad nacional. En un pódcast, Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, y la exfiscal Erin West, fundadora de la organización sin fines de lucro Operation Shamrock, discutieron cómo el pig-butchering se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional.
«Si alguien está tocando dinero de alguna manera, tú eres parte de esto. Necesitas estar preparado para entender la amenaza y la gravedad de lo que está sucediendo a nivel de seguridad nacional»
, dijo West, destacando la importancia de la educación y la conciencia en la lucha contra los fraudes en criptomonedas.
La creciente escala de los fraudes de pig-butchering
El fraude de pig-butchering es una estrategia de fraude a largo plazo en la que los criminales intentan establecer confianza con una víctima, a menudo a través de romance o amistad, antes de dirigirla hacia una plataforma de inversión en criptomonedas falsa y drenar sus fondos.
En el pódcast, el dúo discutió cómo las redes de fraude en el sudeste asiático operan a través de esquemas de fraude estilo dormitorio, donde trabajadores traficados contactan a víctimas desprevenidas, fomentan la confianza a través del romance y luego las empujan a inversiones en criptomonedas falsas con el objetivo de drenar sus fondos. En 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó alrededor de $112 millones en criptomonedas vinculadas a fraudes de pig-butchering. En un informe de febrero, Chainalysis indicó que los fraudes de pig-butchering aumentaron casi un 40% interanual en 2024, mientras que los ingresos totales por fraudes en criptomonedas superaron los $9.9 mil millones.
Además, un aspecto poco reportado del pig-butchering es que las víctimas a menudo son golpeadas dos veces. El dúo mencionó en el pódcast que, después del fraude inicial, las víctimas a veces reciben contacto de seguimiento de empresas de recuperación falsas que afirman ayudar a recuperar el dinero.
«Una vez que esto te sucede, serás puesto en una lista […] y es aún más probable que te vuelvan a contactar»
, dijo West.
Fierman y West afirmaron que estos fraudes han evolucionado hacia un modelo de crimen transnacional, combinando trata de personas, lavado de dinero y vías de criptomonedas, lo que los hace mucho más complejos que un fraude cotidiano. Fierman sugirió que la transparencia de la blockchain ofrece una oportunidad para que los reguladores, intercambios y proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) interrumpan los fraudes.
«Uno de los beneficios de la blockchain, al menos como mecanismo para esto, es que hay una oportunidad potencial de interrupción si se habilita correctamente»
, dijo.
«Y la transparencia de la blockchain brinda esa oportunidad para potencialmente interrumpir en el punto de salida de efectivo.»
Cómo las autoridades están interviniendo
Con los fraudes teniendo un impacto mucho más amplio, los gobiernos están interviniendo. El 12 de noviembre, el DOJ anunció la formación de una «Fuerza de Tarea del Centro de Fraudes» para atacar a organizaciones criminales transnacionales vinculadas a China detrás del fraude de inversión en criptomonedas en el sudeste asiático. Al mismo tiempo, los departamentos de aplicación de la ley regionales están imponiendo congelaciones y sanciones para combatir el problema. El 27 de agosto, las fuerzas del orden en Asia-Pacífico (APAC) colaboraron con Chainalysis, OKX, Tether y Binance para congelar $47 millones en fondos de pig-butchering. La estrategia no es simple, pero es clara: interrumpir los puntos de entrada y salida para los estafadores, sancionar a los facilitadores y construir asociaciones público-privadas.
«Mi defensa sobre el crimen organizado transnacional ha sido consistentemente: usar todas las herramientas en nuestro arsenal. Sanciones, acusaciones, presión diplomática»
, dijo West.
Señales de alerta a tener en cuenta
Al igual que muchos fraudes, hay formas de detectar un fraude de pig-butchering. Este tipo de fraude a menudo implica manipular sentimientos, lo que significa que alguien que expresa sentimientos fuertes por ti demasiado rápido a través de canales en línea, especialmente sin haberse conocido, puede ser una estafa. Se vuelve más sospechoso si la persona con la que estás contactando se niega a compartir información personal o credenciales profesionales. Una de las principales señales de que es un fraude de pig-butchering es cuando la persona comienza a pedir dinero, incluso si afirma que es para una emergencia. Esto también puede manifestarse en forma de inversiones sin riesgo y promesas de dinero fácil, a menudo mostrando capturas de pantalla falsas de enormes ganancias para convencer a sus víctimas de invertir.
