Análisis del Cierre de Haowang Guarantee
El cierre de Haowang Guarantee, uno de los mayores mercados en línea ilícitos enfocados en estafas de criptomonedas, no es un golpe definitivo contra el crimen en este ámbito. Según un informe de Chainalysis, una firma de análisis de blockchain, este mercado basado en Telegram ofrecía servicios como lavado de dinero, datos robados y herramientas para estafas sin requerir verificación de identidad.
Resiliencia del Ecosistema Criminal
La eliminación de Haowang se produjo después de una represión por parte de Telegram, tras identificar a su fundador, el grupo Huione, vinculado a operaciones de lavado de dinero relacionadas con actores cibernéticos de Corea del Norte. A pesar de esto, Chainalysis afirma que el ecosistema criminal es resistente. Telegram también eliminó cuentas de Xinbi Guarantee, pero estas acciones se consideran más simbólicas que efectivas a largo plazo.
«Estos servicios probablemente están diseñados teniendo en cuenta la redundancia, lo que evidencia la resiliencia de los criminales y la lucrativa naturaleza de su actividad.»
Los vendedores que operaban en Haowang han trasladado sus actividades a nuevas plataformas o se han dispersado en mercados más pequeños. Chainalysis señala que los usuarios se adaptan rápidamente a nuevos corredores y canales de comunicación, lo que minimiza el impacto de las eliminaciones aisladas.
«La eliminación del Grupo Huione puede modificar algunos flujos de tráfico, alterar relaciones con corredores o inspirar ciertas precauciones a corto plazo.»
A pesar de la presión sobre Telegram, la plataforma sigue siendo la principal opción para estas operaciones ilícitas por su accesibilidad y características seudo-anónimas.
Crimen y Cripto: Una Perspectiva Global
Chainalysis concluyó que aunque el cierre de plataformas puede generar atención mediática, el combate eficaz contra las estafas criptográficas requiere un monitoreo más avanzado. Se sugiere que se enfoquen los esfuerzos en el análisis del comportamiento de las transacciones en blockchain para rastrear fondos ilícitos.
En 2024, la actividad ilícita relacionada con criptomonedas alcanzó al menos $40.9 mil millones, con robos por hackeos que representaron $2.2 mil millones, marcando un aumento del 21% respecto al año anterior. Grupos como Lazarus y Tradetraitor fueron responsables de más del 60% de esos robos, incluyendo incidentes significativos como el hackeo de $300 millones a la bolsa de Bitcoin de Japón, DMM.
Más Allá de la Frontera Digital
Las amenazas criminales van más allá de las infracciones en línea. Los grupos utilizan criptomonedas para financiar delitos variados, desde estafas de inversión y fraudes románticos potenciados por IA, hasta el tráfico de drogas y violencia física. Un caso alarmante ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando hombres enmascarados casi secuestran a la hija y al nieto del CEO de Paymium en París.
En este contexto, plataformas como Huione Guarantee han tenido un papel crucial en el lavado de fondos robados, facilitando que los cibercriminales conviertan sus ganancias digitales en activos locales.
