Confiscación de Activos en un Caso de Fraude de Inversión
Los fiscales chinos han solicitado la confiscación de más de 61,800 Bitcoin y otros activos relacionados con un fraude de inversión que asciende a 40.38 mil millones de yuanes (5.7 mil millones de dólares), en el que está involucrado Qian Zhimin, quien actualmente cumple condena en el Reino Unido.
«El Tribunal Popular Intermedio No. 2 de Tianjin anunció el 13 de octubre que había aceptado una solicitud para recuperar activos supuestamente obtenidos a través de un esquema de recaudación de fondos ilegal que operó entre 2014 y 2017.»
El tribunal formalizó el caso el 28 de septiembre y ha abierto un período de seis meses para que los inversores afectados y otras partes interesadas participen en el proceso de confiscación. Los fiscales están persiguiendo la criptomoneda junto con efectivo, joyas, inversiones financieras y otros bienes que se cree fueron adquiridos con los ingresos del esquema.
Detalles del Esquema Fraudulento
Más de 102,000 inversores sufrieron pérdidas combinadas que superan los 19.9 mil millones de yuanes, según el relato del caso presentado ante el tribunal chino. La solicitud de confiscación se refiere a activos acumulados a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, una empresa controlada por Qian que comercializaba productos de inversión en varias ciudades chinas.
Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, la empresa supuestamente recaudó 40.378 mil millones de yuanes a través de productos de gestión de patrimonio no autorizados que prometían a los inversores reembolsos de capital garantizados y rendimientos inusualmente altos. Los fiscales afirmaron que gran parte del dinero se destinó a:
- pagar a inversores existentes,
- financiar proyectos de inversión ficticios,
- comprar criptomonedas, bienes raíces, vehículos y artículos de lujo.
Los fondos fueron en gran medida desviados de las actividades comerciales anunciadas a los clientes, dejando a miles de inversores incapaces de recuperar sus inversiones originales.
Activos Identificados para Confiscación
Según el anuncio del tribunal, los activos identificados para confiscación incluyen:
- más de 61,800 BTC,
- más de 72,700 Bitcoin Cash,
- más de 3.6 millones de XRP,
- junto con Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin y otras tenencias.
Los fiscales chinos han solicitado la recuperación de los ingresos ilegales, propiedades adquiridas utilizando esos ingresos y cualquier ingreso generado a partir de los activos, sujeto a los montos devueltos a los inversores bajo la ley aplicable.
El Destino de Qian Zhimin
Qian huyó de China en julio de 2017 mientras las autoridades investigaban la operación de inversión, llevando consigo una computadora que contenía acceso a billeteras de criptomonedas. Posteriormente ingresó a Gran Bretaña utilizando un pasaporte de San Cristóbal y Nieves bajo el nombre de Yadi Zhang, donde los investigadores afirmaron que trabajó con asociados para convertir criptomonedas en efectivo, propiedades y otros activos.
«Los productos de inversión de Qian prometían rendimientos de hasta el 300%, atrayendo a inversores que comprometieron montos que iban desde cientos de miles hasta millones de yuanes.»
Los investigadores británicos comenzaron a rastrear los fondos en 2018 después de recibir información sobre activos sospechosos de ser criminales. Durante registros de una propiedad en Londres y una caja de seguridad en octubre y noviembre de ese año, la Policía Metropolitana recuperó dispositivos y claves privadas que proporcionaban acceso a importantes tenencias de Bitcoin.
Qian fue finalmente arrestada en abril de 2024, tras una investigación que involucró a las autoridades de aplicación de la ley británicas y chinas. Su asociado Jian Wen recibió una condena de seis años y ocho meses en 2024 por lavar criptomonedas vinculadas al fraude.
Desarrollo Legal en el Reino Unido
Qian posteriormente se declaró culpable de delitos de lavado de dinero en septiembre de 2025 y fue condenada a 11 años y ocho meses en el Tribunal de la Corona de Southwark el 11 de noviembre. Mientras tanto, la disputa sobre quién tiene derecho legal a los Bitcoin incautados sigue ante los tribunales británicos.
En un fallo del 12 de octubre, el juez del Tribunal Superior Mark Turner dictaminó que la ley china debería regir las reclamaciones de propiedad subyacentes presentadas por las víctimas que buscan una parte de la criptomoneda. La decisión siguió a argumentos sobre si los inversores podían establecer derechos de propiedad bajo la ley inglesa a través de reclamaciones que involucraban contratos de inversión fraudulentos y el rastreo de fondos robados.
Aproximadamente 16,000 víctimas se han unido a los procedimientos de recuperación británicos, donde las reclamaciones sobre la propiedad de Bitcoin siguen sin resolverse. Según la Sección 281 de la Ley de Productos del Delito de Gran Bretaña de 2002, los solicitantes deben establecer un interés de propiedad legal en los activos destinados a la recuperación civil.
El fallo de octubre no determinó si los inversores individuales tienen derecho a los Bitcoin o si su recuperación debería incluir ganancias de su posterior apreciación. Los abogados que representan a algunas víctimas están persiguiendo una apelación, mientras que se esperan más audiencias para examinar la aplicación de la ley china y la evidencia que respalda las reclamaciones de propiedad individuales.
Los fiscales británicos están persiguiendo por separado la recuperación civil de los activos incautados bajo la Ley de Productos del Delito, y el Tribunal Superior aún no ha decidido las reclamaciones en competencia sobre la criptomoneda.
